证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：2025-039
上海汇丽建材股份有限公司
关于公司董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025
年10月22日收到公司董事长程光先生递交的书面辞职报告，程光先生
因个人原因拟辞去公司第十届董事会董事长、董事及战略委员会主任
委员的职务，辞任后将不再担任公司任何职务。
? 因公司拟撤销监事会，为保障其他中小股东权利，保持董事会决
策效率，在公司董事会席位总体规模不变的前提下，公司控股股东上
海汇丽集团有限公司拟让出两个董事席位，以供因监事会取消受到影
响的相关股东单位推荐董事候选人继续参与公司治理。为此，董事张
志良先生及詹琳女士亦于2025年10月22日分别向公司董事会递交了
辞去董事职务的书面辞职报告，辞任后张志良先生将继续担任公司总
经理职务，詹琳女士将继续担任公司副总经理及董事会秘书职务。
一、离任的基本情况
离 是否继续在 是否存在
姓 离任时 原定任期 任 上市公司及 未履行完
离任职务 具体职务
名 间 到期日 原 其控股子公 毕的公开
因 司任职 承诺
董事长、 增补董 个
程 董事、战 事候选 人
光 略委员会 人当选 原
主任委员 之日 因
增补董 工 1）公司总经理；2）上海中远
张
事候选 作 汇丽建材有限公司董事；3）上
志 董事 2026-12-17 是 否
人当选 调 海汇丽地板制品有限公司董
良
之日 整 事。
增补董 工 1）公司副总经理、董事会秘书；
詹 事候选 作 2）上海中远汇丽建材有限公司
董事 2026-12-17 是 否
琳 人当选 安 董事；3）上海汇丽地板制品有
之日 排 限公司董事。
二、离任对公司的影响
为保证公司董事会的平稳过渡，程光先生、张志良先生及詹琳女
士（以下三人一起统称为“离任董事”）均同意将继续履行拟辞任之
职，直至增补的董事候选人当选之日止。根据《公司法》、《公司章
程》等相关规定，离任董事的辞任不会导致公司董事会成员人数低于
法定人数，不会影响公司董事会正常运行，亦不会对公司日常运营产
生不利影响。离任董事将按照本公司相关管理规定做好工作交接，后
续本公司将按照法定程序补选董事、董事长及专门委员会委员。
离任董事均确认与董事会无任何意见分歧，不存在未履行完毕的
公开承诺，相关董事的辞任一事亦无任何事项需提请公司股东或债权
人注意。
公司及公司董事会对程光先生、张志良先生及詹琳女士在任职期
间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
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