证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-053
天津凯发电气股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 11 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 11 月 04 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。
有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结
果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的法人营业执照复印件、法
定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出
席会议的，需持本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表
人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出
席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。
（3）股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，股东信函登记以当地邮戳为
准。传真或信函在 2025 年 11 月 05 日 16:00 前送达或传真至公司证券部，不接受电话登记。
气股份有限公司证券部，邮编：300392（如通过信函方式登记，信封上请注明“2025 年第
三次临时股东会”字样）。
到会场办理登记手续。
联系人： 彭蒙歌、张磊
电话：022-60128018
传真：022-60128001-8049
电子邮件：zhengquan@keyvia.cn
联系地址：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路 15 号凯发电气证券
部
自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司
董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
的任意时间。
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
天津凯发电气股份有限公司
天津凯发电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席天津凯发电气股份有限公司 2025
年第三次临时股东会，对议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证明：
授权范围：
备注 表决
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
注：
制的议案，以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票， 如果股东不作具体指
示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
委托人签字：
年 月 日
附件三：
天津凯发电气股份有限公司
身份证号
股东姓名
（法人股东营业
(法人股东名称)
执照注册号）
股东账号 持股数量
出席会议
是否委托
人员姓名
联系电话 邮箱
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