证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-061
武汉理工光科股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三
次会议决议，公司决定于 2025 年 11 月 7 日（星期五）召开 2025 年第一次临
时股东会，本次股东会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 07 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 07 日 9:15 至 15:00 的
任意时间
（1）2025 年 10 月 31 日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
关于续聘 2025 年度财务审计机
构的议案
体内容详见 2025 年 10 月 22 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于修订<公司章程>的公告》以及《关于续聘 2025 年度财务审计机构的公
告》。
票。
三、会议登记等事项
股份有限公司证券投资部
（1）自然人股东本人亲自参加的，须持本人身份证、参会股东登记表
（附件一）办理登记手续；
委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委
托人身份证及委托人持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人亲自出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、参会股东
登记表（附件一）、身份证办理登记手续。
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的代理人本人身
份证、营业执照复印件、授权委托书（附件二）办理登记手续。
（3）本次股东会不接受电话登记及会议当天现场登记。
地址：湖北省武汉市东湖开发区庙山大学园路 23 号武汉理工光科股份有
限公司证券投资部
联系人：陈晓妮
联系电话：027-87960139
传真：027-87960139
电子邮箱：info@wutos.com
邮政编码：430223
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可。
（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示
原件，并于会议前 15 分钟到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件三。
五、备查文件
特此公告。
武汉理工光科股份有限公司董事会
附件一：
武汉理工光科股份有限公司
个人股东姓名
/法人股东名称
个人股东身份证号码/
法人股东营业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
受托人姓名 受托人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/
法人股东盖章
注：
附件二：
武汉理工光科股份有限公司
兹 委 托 先 生 / 女 士 ， 证 件 号
码： ，代表本股东出席武汉理工光科股份有
限公司 2025 年第一次临时股东会会议，并代表本股东对会议审议的各项提案按
照本授权委托书的指示行使投票表决权。如本股东没有作出指示，受托人有权
按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本股东表决意见如下：
同 反 弃
备注
提案 意 对 权
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签字（单位盖章）： 委托人身份证/营业执照号码：
法定代表人或负责人（签字）：
受托人签字： 受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的
方框中“√”为准，多选无效，不填表示弃权。
位公章。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
本次股东会议案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，投票表决意
见为：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序：
和 13:00—15:00
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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