证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2025-045
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票 的 具 体 时 间 为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，
为：2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于 2025 年 11 月 07 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（授权委托书详见附件 2）
。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于公司 2025 年前三季度利
润分配的预案》
容详见公司于同日在《证券时报》
《上海证券报》
《 》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公
司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表
人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法
人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单
位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
（3）股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登
记，电子邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司股东会登记处。
电子邮箱：sid@ccrmm.com.cn
信函登记地址：重庆市渝北区财富东路 2 号涉外商务区 B1 栋 15
楼重庆长江造型材料（集团）股份有限公司董事会办公室。信函上请
注明“股东会”字样。
邮编：401120；
联系电话：023-68365125；
传真：023-68257631。
（1）会议咨询：
联系人：乔丽娟
联系电话：023-68365125
（2）公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第五届董事会第五次会议决议。
特此公告。
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：361296，投票简称：长江投票。
本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东会召开当日）9:15，结束时间为 2025 年 11 月 13 日（现场股东
会结束当日）15:00。
易所上市公司股东会网络投票实施细则》
（2025 年修订）的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席重庆长江造
型材料（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会并代为行使
表决权。
委托人持有股份性质和数量：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）
：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人对本次股东会提案投票意见如下（请在相应的表决意见项
下划“√ ”
）：
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的 同意 反对 弃权
编码
栏目可以投票
《关于公司 2025 年前三 非累积投票
如果委托人未对本次股东会提案作出明确投票指示，受托人可否
按照自己意见投票：
□可以 □不可以
本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该
次股东会结束时止。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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