证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-137
债券代码：123211 债券简称：阳谷转债
山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议决
定于 2025 年 10 月 29 日（星期三）召开公司 2025 年第三次临时股东大会，并于 2025 年
现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 10 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于 2025 年 10 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
根据相关规则，山东阳谷华泰化工股份有限公司回购专用证券账户持有的公司股票不
享有股东大会表决权。根据《第一期员工持股计划（草案）》相关规定，山东阳谷华泰化
工股份有限公司－第一期员工持股计划自愿放弃所持公司股票的表决权。公司在计算相关
指标时，将从总股本中扣减回购专用证券账户及第一期员工持股计划持有的股份数量。公
司回购专用证券账户及第一期员工持股计划不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于变更注册资本、修订<公司章程>及
案》
《关于修订<独立董事工作制度>等制度的 √作为投票对象的子
议案》 议案数（10）
修订《防范控股股东及关联方资金占用制
度》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
提案 1 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三
分之二以上通过。
上述提案已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议决议审议
并通过，议案内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告及文件。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办
理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账
户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》
（附件二），以便登记确认。传真在 2025 年 10 月 24 日 17：00 前送达公司证券部。来信
请寄：山东省阳谷县清河西路 399 号阳谷华泰证券部，邮编：252300（信封请注明“股东
大会”字样），不接受电话登记。
联系人：王超、卢杰
联系电话：0635-5106606 联系传真：0635-5106609
邮箱：info@yghuatai.com 邮政编码：252300
（1）出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，
并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
（2）会议会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重
大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、备查文件
附件一、参加网络投票的具体操作流程
附件二、《股东参会登记表》
附件三、《授权委托书》
特此公告。
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