中国航发航空科技股份有限公司
会议资料
目 录
二、议案
（一）关于审议《取消监事会及修订<公司章程>及相关治理
（二）关于审议《续聘 2025 年度会计师事务所》的议案... 4
大会议程
一、届 次：2025 年第二次临时股东大会
二、召集人：董事会
三、表决方式：现场投票与网络投票相结合
四、现场会议召开的时间和地点
时间：2025 年 10 月 29 日 14 点 00 分
地点：成都市新都区成发工业园会议室
五、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票时间：2025 年 10 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
六、会议出席对象
(一) 股权登记日（2025 年 10 月 22 日）当天收市时在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体
股东；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
代理人不必是公司股东；
(二) 公司董事、监事和部分高级管理人员；
(三) 公司聘请的律师；
(四) 其他人员。
七、表决办法
第 1页 共 7 页
（一）股东大会采取记名方式投票表决。股东（包括股东
代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一
股份享有一票表决权，采取记名方式投票表决，投票使用的每
一表决票分别注明该票所代表的股份数，投票结果按表决票上
注明的股份数统计得票数。
（二）本次股东大会的议案一为特别决议事项，应由出席
股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（三）表决时，同一表决票对同一个议案只能在“同意”、
“反对”、“弃权”中选择一种意见，否则作弃权处理。
与本次股东大会相关的其他未尽事宜，详见公司于 2025
年 10 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中
国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上刊登的《关于
召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（2025-027）。
第 2页 共 7 页
议案一
关于审议《取消监事会及修订<公司章程>
及相关治理制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据新《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司治理准则》等相关规定，公司第八届董事会第
十三次会议、第八届监事会第七次会议审议并通过了《关
于审议<取消监事会及修订《公司章程》及相关治理制度>
的议案》。《中国航发航空科技股份有限公司关于取消监事
会并修订公司章程及相关议事规则的公告》
（2025-025）
《公
司章程》
《股东会议事规则》
《董事会议事规则》已于 2025
年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报公告，请
查阅。现提请股东大会审定。
现提请股东大会审定。
中国航发航空科技股份有限公司
董事会
第 3页 共 7 页
议案二
关于审议《续聘 2025 年度会计师事务所》
的议案
各位股东及股东代表：
按照中国航发航空科技股份有限公司（以下简称公司）
排，现将《续聘 2025 年度会计师事务所》报告如下。
一、机构信息
（一）基本信息
公司按规定履行相关程序后拟续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称天健）为公司 2025 年度财务
报表审计机构和内部控制审计机构。天健成立于 2011 年 7
月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路
人，注册会计师人数 2,356 人，2024 年营业收入 29.69 亿元。
费总额为 7.35 亿元，涉及制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理
业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技
术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建
筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，
交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。天
第 4页 共 7 页
健对公司所在相同行业上市公司审计客户家数为 10 家。
（二）投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法
截至 2024 年末，
规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文
件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为
相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执
业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如
下：
案件
原告 被告 主要案情 诉讼进展
时间
已完结（天
天健作为华仪电气 2017
健需在 5%
华仪电 年度、2019 年度年报审
投 气、东 计机构，因华仪电气涉
年3 与华仪电
资 海证 嫌财务造假，在后续证
月6 气承担连
者 券、天 券虚假陈述诉讼案件中
日 带责任，天
健 被列为共同被告，要求
健已按期
承担连带赔偿责任。
履行判决）
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会
对本所履行能力产生任何不利影响。
第 5页 共 7 页
（三）执业记录
天健近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）
因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律
监管措施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理
措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，
未受到刑事处罚。
二、项目团队信息
（一）基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：曹博，2010 年起成为
注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2024 年开始
在天健执业，2024 年起为公司提供审计服务；近三年签署
或复核过航发科技、航天彩虹、航天机电、中简科技、宇
通客车、华兰疫苗、西点药业等 14 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：王鹏，2012 年起成为注册会计师，
科技、航天彩虹、航天机电、中简科技、中瓷电子等 7 家
上市公司审计报告。
项目质量复核人员：彭卓，2015 年起成为注册会计师，
科技、华西证券、川能动力、川投能源等上市公司审计报
告。
第 6页 共 7 页
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近
三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派
出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受
到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分的情况。
（三）独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核
人员不存在可能影响独立性的情形。
（四）审计收费
审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工
作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员
和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。2025
年度审计费用共计 78 万元（含税及差旅食宿杂费），其中：
年报审计费用 46 万元，内部控制审计费用 32 万元。
现提请股东大会审定。
中国航发航空科技股份有限公司
董事会
第 7页 共 7 页
首页
微信公众号
证券之星APP
