证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-057
武汉理工光科股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
次会议通知已于2025年10月11日以电子邮件的形式发出。
讯结合方式进行表决。
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
监事会认为公司2025年三季度报告编制和审核的程序符合法律、行政法规、
中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了
公司2025年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财
务审计机构，聘期一年，费用为35万元。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
武汉理工光科股份有限公司监事会
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