证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-056
武汉理工光科股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
现场及通讯方式进行表决。
朱晔、杨克成、杨道虹、慕英莉 9 人以腾讯会议方式参加，江山、陈建华均现场
出席，实际出席董事 11 人。
议。
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本议案已经审计委员会2025年第二次会议和独立董事专门会议2025年第
三次会议事前审议通过。
董事会认为《2025年三季度报告》切实反映了本报告期公司真实情况，
所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、
准确、完整。
公 司 2025 年 三 季 度 报 告 全 文 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计委员会2025年第二次会议事前审议通过。
董事会同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025
年度财务审计机构，聘期一年，费用为35万元。
《 关 于 续 聘 2025 年 度 财 务 审 计 机 构 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
根据最新法律法规文件要求及公司实际，公司拟修订公司章程。《关于
修订公司章程的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
公司《募集资金管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
董事会同意于2025年11月7日召开2025年第一次临时股东会审议相关事
项 。 《 关 于 召 开 2025 年 第 一 次 临 时 股 东 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
武汉理工光科股份有限公司董事会
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