证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2025-057
上海国缆检测股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会
议于 2025 年 10 月 22 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于
人，实际出席董事 9 人，其中以通讯方式出席并表决董事 7 人，没有董事委托他
人出席。董事王晨生、范玉军以现场方式出席，董事许伟斌、谢志国、王瀛超、
黄国飞，独立董事马弘、车海辚、李忠华以通讯方式出席。
会议由董事长黄国飞先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。本
次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性
文件和《上海国缆检测股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》”）的有关规
定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，形成决议如下：
董事会认为：公司编制的《2025 年第三季度报告》，内容和格式符合中国证
监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公
司 2025 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
国缆检测股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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