证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-133
债券代码：123211 债券简称：阳谷转债
山东阳谷华泰化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五
次会议的会议通知已于 2025 年 10 月 16 日以专人及通讯方式送达全体董事，本
次会议于 2025 年 10 月 22 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式
召开。应参加会议董事 7 名，亲自出席董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事王文
博、王文一、朱德胜、张洪民以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长王
文博先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
经审议，同意公司 2025 年第三季度报告，认为报告客观真实地反映了公司
的财务状况、经营成果和现金流量。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2025 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
目延期的议案》
经审议，董事会认为：公司本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目的
实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目内容、投资总额及实施主体等，不会
对项目实施和公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资
金用途和其他损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意将向不特
定对象发行可转换公司债券的募投项目“年产 65,000 吨高性能橡胶助剂及副产
资源化项目”整体达到预定可使用状态的日期由原计划的 2025 年 10 月延长至
《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目延期的公告》详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
三、备查文件
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司
董事会
二〇二五年十月二十三日
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