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董事会办公室管理制度
（修订）
为进一步完善公司治理结构，依照国家有关法律和《公司章程》的有关规定，制定
本制度。
议记录的真实性、准确性、完整性。
实性、准确性和完整性。
情况。
发董事会通讯，向各位董事报告公司经营管理的动态情况。
完善公司治理结构相关规章制度的建议，并起草相关制度文件。
工作。
问题。
案，在该等方案经股东会审议通过后，协助董事会具体实施。
露事务的起草工作，保证公司信息披露文件的合法性、真实性、完整性，及时建议公司
按照相关规定在指定网站、媒体等相关平台上履行信息披露义务。
情况。
董事、高级管理人员等相关义务人参加业务培训、答复询问、接受检查监管等相关证券
事务。
负责处理相关事务并按照权限予以汇报。
与合作。
董事长审批后方可盖章，同时盖章的文件（材料）须连同会签单一起统一编号留存一份。
得向外界透露任何公司信息，否则由此所造成的后果全部由当事人承担。
本制度与相关的法律、法规性文件的规定不一致时，以法律法规和规范性文件的规定为
准。
山东山大鸥玛软件股份有限公司
二○二五年十月
附表
董事会办公室公章使用会签单
归档号： 编号：DB-002
申请人 申请时间
用途 信息披露 □ 发文 □ 报告 □
文件名称 份数
申请人 董事会办公室主任 董事长
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