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董事会战略委员会工作细则
（修订）
需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策
科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，设立董事会战略委员会（以下
简称“委员会”），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。
国公司法》（以下简称《公司法》
）、《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有
关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本工作规则。
法律、法规和规范性文件的规定。战略委员会决议内容违反有关法律、行政法规、
相关部门规章等规范性文件或《公司章程》、本工作细则的规定的，该项决议无
效；战略委员会决策程序违反有关法律、行政法规、相关部门规章等规范性文件
或《公司章程》、本工作细则规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关
系人可向公司董事会提出撤销该项决议。
独立工作，不受公司其他部门干涉。
并由董事会选举产生。
员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定 1 名其他委员代行其职权；主任
委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何 1 名委员
均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定 1 名委员履行主任委员
（召集人）职责。
公司董事职务，自动失去委员资格。
时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在委员会委员人数未达到规定人数的
重大投资决策进行研究并提出建议。
（1） 对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；
（2） 对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研
发战略、人才战略进行研究并提出建议；
（3） 对《公司章程》规定的必须经董事会或股东会批准的重大投资、融资
方案进行研究并提出建议；
（4） 对《公司章程》规定的必须经董事会或股东会批准的重大资本运作、
资产经营项目进行研究并提出建议；
（5） 对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；
（6） 对以上事项的实施进行检查；
（7） 董事会授权的其他事宣。
请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
邮寄或专人送达等形式通知全体委员，会议由主任委员（召集人）主持。主任委
员（召集人）不能出席时可委托其他 1 名独立董事委员主持。
员（召集人）或 2 名以上（含两名）委员联名可要求召开临时会议。临时会议应
于会议召开前 3 日以电子邮件、传真、邮寄或专人送达等形式通知全体委员。情
况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会
议通知，但主任委员（召集人）应当在会议上作出说明。
（1） 会议召开时间、地点；
（2） 会议期限；
（3） 会议需要讨论的议题；
（4） 会议联系人及联系方式；
（5） 会议通知的日期。
并行使表决权；每 1 名委员只接受 1 名委员的委托，每 1 名委员只能向 1 名委员
进行授权委托；独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委
员代为出席。委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交
授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
（1） 委托人姓名；
（2） 被委托人姓名；
（3） 代理委托事项；
（4） 对会议议题行使投票权的指示（同意、反对、弃权）以及未做具体指
示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；
（5） 授权委托的期限；
（6） 授权委托书签署日期。
视为未出席相关会议。战略委员会委员连续 2 次不出席会议的，视为不能适当履
行其职责，董事会可以罢免其职务。
列席会议，委员会如认为必要，可以召集与会议提案有关的其他人员列席会议、
介绍情况或发表意见，但非委员会委员对提案没有表决权。
决；紧急情况下经全体委员一致同意，会议可以采取视频、电话、传真、电子邮
件或书面传签等通讯方式召开、表决并做出决议。委员每人享有 1 票表决权。会
议决议需经全体委员(包括未出席会议的委员)过半数同意方为有效。未依据法律、
法规、《公司章程》及本工作细则规定的合法程序，不得对已生效的战略委员会
决议作任何修改或变更。
案经所有与会委员审议完毕后，依照议案审议顺序对议案进行逐项表决。
人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。
括会议召开情况和决议情况等。
应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言
做出说明性记载。
（1） 会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（2） 出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
（3） 会议议程；
（4） 委员发言要点；
（5） 每一决议事项或提案的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对
或弃权的票数)；
（6） 其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
代为出席的授权委托书、表决票、经与会委员签字确认的会议记录、决议等，由
公司董事会办公室保存。公司存续期间，保存期不低于 10 年。
关法律、《公司章程》及本工作细则的规定。
执行。本细则与相关的法律、法规性文件的规定不一致时，以法律法规和规范性
文件的规定为准。
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二〇二五年十月
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