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总经理工作细则
（修订）
证公司经理人员合法、高效、勤勉的履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”、和其他有关法律、法规和规范性文件及《山东山大鸥玛软件股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制订本工作细则。
理或者其他高级管理人员。
的义务。具有《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市
场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总经理。
经理与公司之间的劳动合同规定。总经理的薪酬及奖惩事项由董事会批准决定。
（1） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（2） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（3） 拟订公司内部管理机构设置方案；
（4） 拟订公司的基本管理制度；
（5） 制订公司的具体规章；
（6） 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（7） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（8） 《公司章程》或董事会授予的其他职权。
（1） 协助总经理工作，并对总经理负责；
（2） 在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应的责任；
（3） 在主管工作范围内，对关键岗位人员的任免、组织机构变更等事项有向总经
理建议的权利；对非关键岗位人员的任免有决定权；
（4） 有权召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，并将会
议结果报总经理；
（5） 按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，并承担相
应的责任；
（6） 对于公司的重大事项，有向总经理建议的权力；
（7） 总经理交办的其它事项。
（1） 主管公司财务工作，对董事会负责，在总经理领导下开展日常工作；
（2） 根据法律、行政法规和国家有关部门的规定，拟定公司财务会计制度并报董
事会批准；
（3） 根据公司实际情况，拟定公司资金、资产运用及签订重大合同的权限规定，
并报总经理批准；
（4） 根据《公司章程》的有关规定，按时完成编制公司财务报告，并保证其真实
可靠；
（5） 对财务及所主管工作范围内相应的人员任免、机构变更等事项有向总经理建
议的权利；
（6） 按公司会计制度规定，对业务资金运用、费用支出进行审核，并承担相应责
任；
（7） 定期及不定期地向董事会、总经理提交公司财务状况分析报告，并提出相应
解决方案；
（8） 维护公司与金融机构的沟通联系，确保正常经营所需要的金融支持；
（9） 总经理交办的其它事项。
公会议制度。会议由总经理召集和主持，总经理因故不能履行召集职责的，可以委托其
他高级管理人员召集总经理办公会议。
开一次；临时会议为不定期召开的办公会议。对于需要由公司董事会讨论审议的事项，
应由公司总经理办公会形成初步意见后提交董事会审议。
及常驻公司的董事，董事会秘书可列席会议。各部门负责人根据总经理办公会议题及讨
论情况需要，可列席会议，也可通知有关人员列席会议。
（1） 2 名以上董事提出时；
（2） 总经理认为必要时；
（3） 有重要经营事项必须立即决定时；
（4） 有突发性事件发生时。
（1） 拟订公司年度经营计划和投资计划及公司年度财务预、决算方案，报董事
会审批。
（2） 研究实施经董事会讨论决定的公司年度企业经营计划、发展规划、新项目开
发、资金投向、财务预算、利润分配、员工工资分配、职工福利等方案。
（3） 拟订、修改公司的基本管理制度；制定公司的具体规章及审定部门管理制度；
制订、调整公司内部管理机构设置方案。
（4） 决定除应由董事会决定聘任或者解聘以外的中层干部及其他管理人员的选
拔、考察、任免和奖惩议案；决定公司基本工资制度和工资标准、年度员工工资收入水
平、内部分配形式和方案、工资调整方案；决定公司员工奖励和处分。
（5） 确定向董事会汇报的重大问题；研究确定年度、半年度总经理工作报告等有
关事项；通报经理层日常工作；研究日常安全、生产、经营管理等工作，及时解决工作
中遇到的问题；审定公司各种经营责任书（承包书、责任书、公司内部生产经营承包方
案）；协调处理涉及与其他分管部门交叉业务的重要事宜。
（6） 研究确定《公司章程》规定的和董事会授予的其他职权范围内的工作。
（7） 研究确定重大投资、采购招投标意见、一般设备和材料的采购方案、数量、
价格及供货商和其它属于公司经理层决定的各项事宜。
（8） 其它须经总经理办公会讨论决定的重要事项。
（1） 总经理办公会议一般应提前 1 天将会议通知、会议议题通知参加总经理办
公会议成员。
（2） 总经理办公会议议题由总经理决定；总经理办公会议各成员可在工作分工
范围内提出会议讨论决定的议题，并填写会议提案表（见附件一）。重要议题应提交可
供会议决策的方案等书面材料，提交会议讨论的议题应有充分的材料和明确的决策建议。
（3） 总经理办公会议讨论决定问题实行民主集中、多数一致、总经理负责的原
则，由总经理归纳出席会议成员的多数意见后作出决议，对经会议讨论尚不宜作出决议
的议题，总经理有权决定下次再议。
（1） 会议纪要标题包括会议主要议题、参加人员、时间、地点，内容为工作汇
报、工作安排、会议决议、会议填表（含表决签字）等。
（2） 会议纪要经签批后，下发至经理层班子成员。下发内容仅为工作安排。
（3） 会议纪要由分管副总经理记录、整理。会议纪要由董事会办公室保存。
的监督、检查。
执行情况，以及资金、资产运作和盈亏情况，并保证该报告的真实性。
理负责。
本细则与相关的法律、法规性文件的规定不一致时，以法律法规和规范性文件的规定为
准。
山东山大鸥玛软件股份有限公司
二〇二五年十月
附件一：
山东山大鸥玛软件股份有限公司会议提案表
提案人： 提案时间: 年 月 日
提案事项
提
案
事
项
主
要
内
容
建
议
解
决
方
案
同 反 弃
签字栏 意 对 权
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