山东山大鸥玛软件股份有限公司
分公司管理制度
（修订）
为保障公司发展战略的有效实施，优化全国网络布局，并加强分公司的内部控制与
规范化管理，以提升公司整体运营效率与风险防范水平，根据《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》等规定，特制定本制度。
在公司各项规章制度的基础上进行合法经营。
适当的调整。
础上，对条件成熟、有良好发展空间且有必要设立分公司的地区设立分公司。
提请召开董事会审议。
理办公会审议决定。分公司负责人的选聘标准和程序应确保其具备相应的专业能力、管
理经验和合规意识。
公司总经理办公会审议。
需要注销该地区分公司。注销分公司须履行相应的手续。
提请召开董事会审议。
关注销程序。
（1） 制定分公司基本方针、发展战略、经营目标、年度计划等；
（2） 审批分公司组织架构、岗位设置及招聘计划；
（3） 对分公司重大项目、资金使用等进行决策、审批；
（4） 审核分公司制定的内控制度、管理规定等，完善治理体系；
（5） 对分公司日常经营管理活动具有监督、检查、考核及奖罚等权利，对分公司
主要信息、数据有知情权；
（6） 为分公司运营提供必要的人力及技术支持；
（7） 对分公司人力资源有管理调控、优化配置权，包括但不限于人事任免、晋升、
考核、奖励等；
（8） 审批分公司财务管理及核算，统筹安排分公司资金规划，调剂资金余缺，汇
总财务管理信息，为分公司运营提供资金支持；
（9） 对分公司上报的各类预算拥有决定权，并对分公司日常经营、开支过程中预
算执行情况行使调整和监督权；
（10） 负责分公司银行账户开户、销户等；
（11） 负责分公司资产的采购、调配、处置等；
（12） 行使董事会授予的其他权利。
（1） 贯彻执行公司基本方针、发展战略、经营目标、年度计划等；
（2） 严格遵守公司制定的各类规章制度，在遵循公司工作方针及原则前提下，制
定和完善适用于分公司内部管理的具体细则和流程；
（3） 根据分公司组织机构、岗位设置，拟定年度人员招聘计划；对员工进行日常
管理、考核等；
（4） 在公司授权范围内签署业务合同或协议；
（5） 在公司授权范围内，组织研究一般性项目的可行性方案，对涉及公司发展战
略的问题或重大项目具有建议权；
（6） 负责拟订财务预算指标、财务预算项目类别及其他项目预算；
（7） 负责分公司具体业务开展、日常运营、现场管理等；
（8） 在公司允许范围内，可采购一般性办公用品及应急物品；
（9） 接受公司指导、考核、监督及奖罚等；
（10） 行使公司授予的其他权利。
作。
报公司总经理办公会审核、批准，董事会办公室备案。
理层除负责人外须常驻分公司。分公司管理层须对公司高度负责，确保分公司经营管理
工作规范有序。
财务人员由公司直接委派；其他岗位人员由公司、分公司共同面试。
预算管理，由分公司根据业务项目类别及项目情况年初编制预算表报公司审批，通过后
在预算范围内落实执行。
调整执行；预算外资金使用须报公司审批。
类型下的合同签署权限及费用审批权限。
计、资金使用等方面进行监督检查。
务类报表和资料，加强成本、费用的控制与管理。
一采购、调拨、调配及处置。固定资产使用坚持“谁使用，谁负责”的原则，分公司须
定期维护和保养固定资产。
值易耗品应定期进行盘点。
登记制度》《内部审计制度》等所有的内部控制与合规管理制度。
股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件时，必须在第一时间向公司董事会
秘书和董事会办公室报告。
行审计和监督检查，分公司应予以积极配合。
本制度与相关的法律、法规性文件的规定不一致时，以法律法规和规范性文件的规定为
准。
山东山大鸥玛软件股份有限公司
二〇二五年十月
首页
微信公众号
证券之星APP
