证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2025-039
山东山大鸥玛软件股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 07 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 10 月 31 日（星期五）下午收市时，在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
五楼 A503 会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以
投票
《关于修订、制定公司相关治理制度的议 √作为投票对象的子
案》 议案数（17）
关于修订《董事、监事及高级管理人员
薪酬管理办法》的议案
关于修订《关于防范控股股东及其他关
联方占用公司资金管理制度》的议案
关于修订《信息披露事务管理制度》的
议案
关于修订《投资者关系管理制度》的议
案
关于修订《内幕信息知情人登记制度》
的议案
关于修订《会计师事务所选聘制度》的
议案
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可获得通过；其余议案为普通决议
议案，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意
方可获得通过。
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披
露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，
须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（见附件 3）进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，
代理人需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人
依法出具的授权委托书（见附件 3）和法人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《山东山大鸥玛软件
股份有限公司股东大会股东登记表》（见附件 2），并附身份证及股东账户复印件，以便
登记确认（信封须注明“股东大会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。
真方式登记的须在 2025 年 11 月 5 日 16:00 之前送达或传真到公司，以抵达公司的时间为
准。
邮编：250101。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具
体操作流程见附件 1。
五、备查文件
附件 1：山东山大鸥玛软件股份有限公司股东大会网络投票的具体操作流程；
附件 2：山东山大鸥玛软件股份有限公司股东大会股东登记表；
附件 3：授权委托书。
特此公告。
山东山大鸥玛软件股份有限公司
董事会
附件 1：
山东山大鸥玛软件股份有限公司股东大会
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
填报表决意见对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
山东山大鸥玛软件股份有限公司
股东大会股东登记表
姓名/名称 身份证号/营业执照
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
附件 3：
授权委托书
山东山大鸥玛软件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席山东山大鸥玛软件
股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该
受托股东享有发言权、表决权，对于列入本次股东大会的议案，均需按照以下明确指示进
行表决：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
《关于修订、制定公司相关治理制度的议 √作为投票对象的子议案数
案》 （17）
关于修订《董事、监事及高级管理人员薪
酬管理办法》的议案
关于修订《关于防范控股股东及其他关联
方占用公司资金管理制度》的议案
关于修订《信息披露事务管理制度》的议
案
关于修订《内幕信息知情人登记制度》的
议案
关于修订《会计师事务所选聘制度》的议
案
本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东大会结束时止。
委托人签名（盖章）：
身份证号码或营业执照号码：
持股数量：
股东账号：
受托人签名：
身份证号码：
受托日期： 年 月 日
备注：1、请根据投票指示在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。
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