证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2025-037
山东山大鸥玛软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
七次会议于 2025 年 10 月 21 日在公司会议室以现场形式召开。本次会议通知已
于 2025 年 10 月 11 日以直接送达的方式向各位董事发出。本次会议由董事长任
年峰先生召集和主持，会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人，公司全
体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了以下议案：
为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据
《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度
规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司
实际情况，公司决定修订《公司章程》，将股东大会更名为股东会；公司将不
再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
提请股东大会授权公司董事会或其授权人士就上述事宜办理工商审批、备
案登记等相关手续。授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工
商变更登记及章程备案办理完毕之日止。工商事项的变更、备案最终以工商主
管部门的核准结果为准。修订后的内容详见公司刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交股东大会并以特别决议方式审议。
为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市
公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司决定修订、制定
部分治理制度。出席会议的董事进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本子议案尚需提交股东大会并以特别决议方式审议。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本子议案尚需提交股东大会并以特别决议方式审议。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本子议案尚需提交股东大会审议。
案
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本子议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本子议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本子议案尚需提交股东大会审议。
理制度》的议案
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本子议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本子议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本子议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本子议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本子议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本子议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本子议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本子议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本子议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本子议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本子议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
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表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
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表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
董事会同意于 2025 年 11 月 7 日采用现场结合网络投票的方式召开 2025
年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-039）。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件
《山东山大鸥玛软件股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。
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