证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-062
天津锐新昌科技股份有限公司
关于高级管理人员离任暨董事长代行总经理职责、聘任名誉
董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司
总经理国占昌先生、副总经理刘建先生、副总经理刘国才先生、董事会秘书王哲
女士的书面辞任报告，国占昌先生因内部工作调整，辞任公司总经理职务，刘建
先生因内部工作调整，辞任公司副总经理职务，刘国才先生内部工作调整，辞任
公司副总经理职务，王哲女士因内部工作调整，辞任公司董事会秘书职务。上述
人员辞任后仍在公司担任其他职务。
公司将按照法定程序尽快聘任总经理。为保证公司相关工作顺利开展，在聘
任新的总经理之前，公司董事会授权董事长凌沧桑先生代行总经理职责。
一、高级管理人员离任情况
是否继续在上市
离任职 原定任期
姓名 离任时间 离任原因 公司及其控股子 具体职务
务 到期日
公司任职
国占昌 总经理 是 名誉董事长
月 20 日 月 11 日 调整
副总经 2025 年 10 2026 年 9 内部工作 泰国子公司
刘建 是
理 月 20 日 月 11 日 调整 总经理
副总经 2025 年 10 2026 年 9 内部工作
刘国才 是 总经理助理
理 月 20 日 月 11 日 调整
董事会 2025 年 10 2026 年 9 内部工作
王哲 是 财务总监
秘书 月 20 日 月 11 日 调整
国占昌先生、刘建先生、刘国才先生、王哲女士已做好交接工作，其离任不
会影响公司的正常运行。
截至本公告披露日，国占昌先生持有公司股票 41,204,250 股，不存在应履行
而未履行的承诺事项，其持有的公司股票将严格按照《股份转让协议》《表决权
放弃协议》《关于不谋求公司控制权的承诺函》及《上市公司股东减持股份管理
暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高
级管理人员减持股份》等相关法律法规及承诺进行管理。
截至本公告披露日，刘建先生持有公司股票 285,600 股，刘国才先生持有公
司股票 36,500 股，王哲女士持有公司股票 118,200 股。前述人员不存在应履行而
未履行的承诺事项，其持有的股票将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管
理人员减持股份》等相关法律法规进行管理。
公司董事会对国占昌先生、刘建先生、刘国才先生、王哲女士在任期间的勤
勉工作和对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
二、董事长代行总经理职责情况
为确保公司总经理岗位空缺期间经营管理工作的有序开展，公司于 2025 年 10
月 21 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于授权董事长代行总经理
职责的议案》。公司董事会同意授权董事长凌沧桑先生代为履行公司总经理职责，
期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止。
三、聘任名誉董事长情况
国占昌先生作为享受国务院特殊津贴专家，自公司创立以来担任公司董事长、
总经理职务，始终秉承创业初心，布局企业发展战略，以丰富的行业经验、前瞻
性思维引领公司前进，为公司的创建及发展作出了重大贡献。2025 年 10 月 21 日，
公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于聘任名誉董事长的议案》，同意聘
任国占昌先生为公司名誉董事长，不设聘期。
名誉董事长不属于公司董事范畴，不享有董事的相关权利，也不承担董事的
相关义务。国占昌先生作为公司名誉董事长，可列席公司董事会，可为公司治理、
战略规划、重大事项决策等提供咨询建议及顾问意见，重点负责技术创新、产品
研发以及技术队伍建设等工作，为企业发展提供坚实保障。
特此公告。
天津锐新昌科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
