证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-065
天津锐新昌科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 06 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 11 月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
作为投票对象的
子议案数（10）
上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，同意提交公司 2025 年第三
次临时股东会审议，议案内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案均为普通决议事项，需经出
席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指
除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
华苑产业区(环外)海泰北道 5 号）
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记； 自然
人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证
复印件、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法
人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出
席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证
券账户卡办理登记。
（4）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记。异地股东请仔细填写《参会股
东登记表》（附件 3），以便登记确认。采用信函或邮件形式登记的，请进行电话确
认。
本次股东会不接受电话登记。
联系人：杨勇
联系电话：022－58188588
传真号码：022－58188545
电子邮箱：rxc-zqb@ruixin-eht.com
通讯地址：天津锐新昌科技股份有限公司董事会办公室（天津新技术产业园区华
苑产业区(环外)海泰北道 5 号）
邮编：300392
点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件 1。
五、备查文件
第七届董事会第二次会议决议。
特此公告。
天津锐新昌科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间。
东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
天津锐新昌科技股份有限公司
兹委托 （先生/女士）（身份证号码： _）代表
本人/本单位出席天津锐新昌科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，并代为行
使表决权。委托期限自签署日至本次股东会结束。如果委托人未对下述议案作出具体
表决指示，被委托人可按自己决定表决。
委托人对下列议案表决如下（在相应表决项下打“√”）：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
投票说明：
只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不
选的表决票无效，按弃权处理。
盖法人单位印章。
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签署：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日 （委托期限至本次股东会结束）
附件 3
天津锐新昌科技股份有限公司
姓名 身份证号码
股东账号 持股数量
联系电话 联系地址
电子邮箱 邮编
是否本人参会 备注
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