温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2025-123
债券代码：123107 债券简称：温氏转债
温氏食品集团股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，温氏食品集团股
份有限公司（以下简称“公司”、“温氏股份”）第五届董事会第
九次会议决定于 2025 年 11 月 12 日（星期三）召开 2025 年第一
次临时股东会，现通知如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投
票 的 具 体 时 间 为 2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，
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间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
集团股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于公司变更注册资本及修订公司章程
的议案》
√作为投票对象
的子议案数（8）
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《关于公司向全资子公司及控股子公司提
供原料采购货款担保的议案》
《关于部分募投项目终止及调整募集资金
投资额的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第九次会议及第五届监事
会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 22
日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
上述议案 1 为特别决议议案，需经出席本次股东会的有表决
权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露
（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
（一）登记时间：2025 年 11 月 6 日，上午 8:30 至 11:30，
下午 14:30 至 17:00。
（二）登记地点：公司证券事务部（地址：广东省云浮市新
兴县新城镇东堤北路 9 号温氏股份总部）
（三）登记方式
理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详
见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时
间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代
理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
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授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登
记时间办理参会登记手续。
《股东参会登记表》（详见附件三）以便登记确认。电子邮件应
在 2025 年 11 月 6 日 17:00 前送达。
系人：黄艳、李典蓉；联系电话：0766-2292926；电子邮箱：
dsh@wens.com.cn。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过
深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司董事会
温氏食品集团股份有限公司
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所
数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
温氏食品集团股份有限公司
附件二：
授权委托书
兹委托_____________代表本人（本单位）出席温氏食品集团股份有限公司 2025
年第一次临时股东会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的
指示行使投票权，并代为签署本次会议涉及的相关文件。本人（本单位）对各项议案
的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
非累积
同意 反对 弃权
投票提案
《关于公司变更注册资本及修订公司章
程的议案》
《关于修订及制定公司相关制度的议
案》
《关于公司向全资子公司及控股子公司
提供原料采购货款担保的议案》
《关于部分募投项目终止及调整募集资
金投资额的议案》
委托人名称（签名或盖章）：___________________
委托人身份证号码或营业执照代码：____________________
委托人持股性质：_______________
委托人持股数量：_______________
委托人账户号码：__________________
温氏食品集团股份有限公司
受托人签名：_______________
受托人《居民身份证》号码：________________________________
委托日期：_____________________
委托书有效期限：自签署日至本次股东会结束。
注：1.各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。
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附件三：
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身份证号码/营
姓名或名称：
业执照号码：
股东账户卡号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人/法定
备注：
代表人参会：
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