证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2025-043
深圳市实益达科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 07 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 11 月 3 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东会及参加表决。
因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或
在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的
栏目可以投
票
上述议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，上述议案中，议案 1.00-
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等文件要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司
将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上
市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
三、会议登记等事项
上午 9：30—11：30，下午 13：30—17：00
（信函登记请注明“股东会”字样）。
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和
出席人身份证原件办理登记手续。
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等
办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 11 月 4 日
下午 17 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（1）会议联系人：袁素华、冯敏
联系电话：0755－29672878
传真：0755－86000766
邮箱：dmb@zg-seastar.com
地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙厂区会议室
邮编：518118
（2）公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
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