证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2025-041
山东隆基机械股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 06 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）2025 年 10 月 31 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的股东会见证律师；
（4）公司邀请列席会议的嘉宾。
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
√作为投票对象
《关于修订、制定公司治理制度的议
案》
（10）
《关于修订<董事会议事规则>的议
案》
《关于修订<股东会议事规则>的议
案》
《关于修订<关联交易管理制度>的议
案》
《关于修订<独立董事工作制度>的议
案》
《关于修订<对外投资管理制度>的议
案》
《关于修订<募集资金管理办法>的议
案》
《关于制定<会计师事务所选聘制度>
的议案》
《关于修订<防范控股股东及关联方占
用公司资金制度>的议案》
《关于修订<累积投票制实施细则>的
议案》
《关于修订<利润分配管理制度>的议
案》
提案 1.00、提案 2.00 之子议案 2.01 及 2.02 属于特别决议事项，须经出席股东会的
股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；提案 2.00 共包
含子议案 2.01-2.10 共计 10 项，该 10 项子议案需逐项表决。
上述议案经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。议案内容详见 2025 年 10 月 22
日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资
者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代
理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；
授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；
（二）登记时间、地点：
理人请到公司证券部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。
（三）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理
登记手续。
（四）会议联系方式：
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
董事会
附件一：
股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交
易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：
一、网络投票的程序
本次股东会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
山东隆基机械股份有限公司
山东隆基机械股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表委托人出席山东隆基机械股份有限公司 2025 年第一
次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表
决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委
托书签署之日起至该次股东会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积投票
提案
《关于修订<公司章程>的议
案》
《关于修订、制定公司治理
制度的议案》
《关于修订<董事会议事规
则>的议案》
《关于修订<股东会议事规
则>的议案》
《关于修订<关联交易管理
制度>的议案》
《关于修订<独立董事工作
制度>的议案》
《关于修订<对外投资管理
制度>的议案》
《关于修订<募集资金管理
办法>的议案》
《关于制定<会计师事务所
选聘制度>的议案》
《关于修订<防范控股股东
度>的议案》
《关于修订<累积投票制实
施细则>的议案》
《关于修订<利润分配管理
制度>的议案》
特别说明事项：
“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决
意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决
定对该事项进行投票表决。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：
委托人身份证号码： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
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