证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-061
天津锐新昌科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会
议通知于 2025 年 10 月 16 日以邮件、微信等方式发出，并于 2025 年 10 月 21 日
在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际
出席董事 5 名。本次会议由董事长凌沧桑先生主持，公司高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件和《天津锐新昌科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合
法、有效。具体决议情况如下：
一、会议审议情况
公司董事会同意授权董事长凌沧桑先生代为履行公司总经理职责，期限自本
次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于高级管理人员离任暨董事长代行总经理职责、聘任名誉董事长的公告》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会同意聘任国占昌先生为公司名誉董事长，不设聘期。名誉董事长
不属于公司董事范畴，不享有董事的相关权利，也不承担董事的相关义务。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于高级管理人员离任暨董事长代行总经理职责、聘任名誉董事长的公告》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会同意聘任李然先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董
事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，独立董事对此事项发表了同意
的独立意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于聘任副总经理、董事会秘书和证券事务代表的公告》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会同意聘任杨勇先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职
责及开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于聘任副总经理、董事会秘书和证券事务代表的公告》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会在全面审核公司 2025 年第三季度报告全文后，一致认为：公司
完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，同意于 2025 年 10 月 22 日对外披露。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天
津锐新昌科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为进一步优化公司治理机制，提高规范运作水平，根据《中华人民共和国公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《天津锐新昌科技股份有限公司章程》的规定，公司结合实际情况，
对相关治理制度进行了制定、修改和完善，并进行了逐项审议。具体如下：
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
制度全文。
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《天津锐新昌科
技股份有限公司章程》等相关规定，董事会同意解聘信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙），改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机
构，为公司提供 2025 年度财务报告审计和内部控制报告审计服务。董事会同时提
请股东会授权公司管理层与会计师事务所签署相关服务协议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于拟变更会计师事务所的公告》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司董事会同意召开公司 2025 年第三次临时股东会，具体内容详见公司在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股
东会的通知》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、备查文件
特此公告。
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