温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2025-114
债券代码：123107 债券简称：温氏转债
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第九次会 议 通知于 2025 年 10 月 16 日以书面和电话的形 式
通知公司全 体 董事。会议于 2025 年 10 月 21 日 9:30 在总部一楼
会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有 12
名，实际出席会议的董事有 12 名。会议由公司董事长温志芬先
生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表
决程序均符合《公司法》、
《公司章程》及相关法律法规的规定。
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议
案：
一、审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见
公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2025
年第三季度报告》。
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表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案
的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息 披露网站的《关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司变更注册资本及修订公司章程的
议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息 披露网站的《关于公司变更注册资本、修订公司章程及相关治
理制度的公告》
。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
四、审议通过了《关于修订及制定公司相关制度的议案》
公司董事会逐项审议并通过了《关于修订及制定公司相关制
度的议案》的各项内容：
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理制度》
逐项表决结果：均为同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息 披露网站的《关于公司变更注册资本、修订公司章程及相关治
理制度的公告》
。
本议案中《股东会议事规则》
《董事会议事规则》
《独立董事
工作制度》
《关联交易管理制度》
《对外担保决策制度》
《投资管理
制度》《信息披露管理制度》
《募集资金管理办法》的修订尚需提
交公司2025年第一次临时股东会审议。
五、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数
据的议案》
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。公司对本次同
一控制下企业合并追溯调整的有关财务报表数据符合国家颁布
的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相
关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务
状况和实际经营成果，同意本次追溯调整财务数据。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息 披露网站的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公
告》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于公司向全资子公司及控股子公司提供
原料采购货款担保的议案》
为促进控股子公司业务正常发展，提高原料采购的效率，降
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低原料采购成本，董事会同意为 118 家全资子公司及 47 家控股子
公司提供担保。以上全资子公司及控股子公司经营正常、资信良
好、具备偿债能力，担保风险处于公司可控范围内，不会对公司
的正常运作和业务发展造成不良影响。董事会授权公司副总裁兼
采购中心部长孙芬女士于股东会审议通过后签署与本次担保相
关的合同、协议及其他法律文件。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息 披露网站的《关于向全资子公司及控股子公司提供原料采购货
款担保的公告》
。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
七、审议通过了《关于部分募投项目终止及调整募集资金投
资额的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息 披露网站的《关于部分募投项目终止及调整募集资金投资额的
公告》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会及“温氏转债”
八、审议通过了《关于提议召开“温氏转债”2025 年第二次
债券持有人会议的议案》
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具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息 披露网站的《关于召开“温氏转债”2025 年第二次债券持有人
会议的通知》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会
的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息 披露网站的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
十、备查文件
特此公告。
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