证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2025-039
山东隆基机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2025
年10月21日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2025年10月16日以书面送达、电
子邮件和电话等方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召
开。会议应到董事6人，实到董事6人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海
燕女士召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法
律、法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况及需求，取消监事会，监事会的职权
由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》同步废止，同时对《公司章程》进行了
修订完善。
本议案尚需提交公司股东会审议。
修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《关于新
〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运
作》等法律、法规及规范性文件的规定，公司结合《公司章程》和实际情况，对现有治
理制度进行修订，同时新增制定相关制度。本议案采取逐项表决方式，具体表决情况如
下：
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
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表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
度>的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
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表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案第1至10项尚需提交股东会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》详见公司指定的信息披露媒体《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告
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