证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2025-075
浙江春风动力股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会
议的会议通知已于 2025 年 10 月 20 日以通讯方式发出，并于 2025 年 10 月 21
日以现场结合通讯会议方式召开【现场会议地址：浙江春风动力股份有限公司会
议室（浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路 16 号），现场会议时间：2025 年 10
月 21 日 15:00 时】，全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，会议由董事长赖民杰先生主持。会议的通知、召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）、
《中华人民共
和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规以及《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：
（一）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订
稿）的议案》
根据《公司法》
《证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规
及规范性文件的规定，为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券工作的
顺利进行，结合公司实际情况，根据相关监管要求，公司对向不特定对象发行可
转换公司债券发行方案进行了调整。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上披露的《春风动力关于调整
向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告》。
本议案已经公司战略决策委员会、独立董事专门会议审议通过，一致同意提
交董事会审议。根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交
股东会审议。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订
稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、
法规及规范性文件的规定，鉴于公司对募集资金总额进行了调整，公司根据最新
的实际情况及调整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案
进行了修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
以及公司指定信息披露媒体上披露的《春风动力向不特定对象发行可转换公司债
券预案（修订稿）》。
本议案已经公司战略决策委员会、独立董事专门会议审议通过，一致同意提
交董事会审议。根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交
股东会审议。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析
报告（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、
法规及规范性文件的规定，鉴于公司对募集资金总额进行了调整，公司根据最新
的实际情况及调整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券的论
证分析报告进行了修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上披露的《春风动力向不特定对
象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。
本议案已经公司战略决策委员会、独立董事专门会议审议通过，一致同意提
交董事会审议。根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交
股东会审议。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用可行性分析报告（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、
法规及规范性文件的规定，鉴于公司对募集资金总额进行了调整，公司根据最新
的实际情况及调整后的发行方案，对本次公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金使用可行性分析报告进行了修订。具体内容详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上披露的《春风动力向
不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。根
据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
为保障中小投资者利益，依据本次发行方案调整的具体情况，公司修订了本
次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关
主体承诺的相关内容。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上披露的《春风动力关于公司向
不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订
稿）的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。根
据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（六）逐项审议并通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
根据《公司法》、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律、行政法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对 14 项
现行内部管理制度进行修订。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
特此公告。
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