证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2025-048
西域旅游开发股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 06 日 11:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于聘任公司 2025 年度财务报表和内
部控制审计机构的议案》
《关于修订〈关联交易管理制度〉的议
案》
《关于修订〈对外担保管理制度〉的议
案》
《关于修订〈募集资金管理制度〉的议
案》
《关于修订〈信息披露管理制度〉的议
案》
披 露 在 中 国 证 券监督 管 理 委员 会指定 的 创 业 板 信息披 露网 站巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。
权的三分之二以上通过，其他议案需经出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过。
公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公
司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托
代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账
户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或电子邮件的方式登记，信函
须在登记时间 2025 年 10 月 29 日下午 19:00 截止前送达本公司（信函登记以当
地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），来信请寄：新疆阜康市准噶尔路
联系人：肖瑞
电话：0994-3225611
邮箱：xylygf@163.com
半小时内到达会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
第七届董事会第九次会议决议。
特此公告。
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