证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2025-054
深圳翰宇药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2025
年10月21日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第
三次临时股东大会的议案》，现就2025年第三次临时股东大会相关事项通知如下：
一、会议基本情况
合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
（1）现场会议召开时间：2025年11月6日（周四）下午15:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月6日
上午9:15-9:25，9:30-11:30及下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年11月6
日9:15-15:00。
（1）截至2025年10月30日（周四）下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。上述公司股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司相关董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
楼会议室。
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重
复投票的，以第一次有效投票为准。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于向深圳市高新投集团有限公司及下设子公司融资
的议案
具体内容详见2025年10月22日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的
股东以外的其他股东）。
三、出席现场会议的登记方法
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附
件三）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《参会股东登记
表》（附件二），与前述登记文件一并送交公司，且务必在出席现场会议时携带
上述材料原件并提交给本公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
年11月3日（周一）17:00之前收到的信函或传真为准。
新园区观盛四路7号翰宇创新产业园B栋1306），如通过信函方式登记，信封上
请注明“股东大会”字样；邮编：518110；邮件：hy@hybio.com.cn。
前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
联系人：杨笛
联系地址：深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路7号翰宇创新产业园B栋
联系电话：0755-26588036；邮件：hy@hybio.com.cn；邮政编码：518110
六、备查文件
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
附件二：《参会股东登记表》；
附件三：《授权委托书》；
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过系统进行投票。
附件二：
参会股东登记表
身 份
股 东 证 号
码/营
姓 名 业 执
照 号
股 东
持 股
账 户
数 量
卡 号
联 系 联 系
电 话 地 址
电 子
邮 编
邮 件
是 否
本 人 备 注
参 会
附件三：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席深圳翰宇药业股份
有限公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。具体情况如下：
备注 表决意见
该列打
提案编
提案名称 勾的栏 同 反 弃
码
目可以 意 对 权
投票
非累积投票提案
关于向深圳市高新投集团有限公司及下设子公司
融资的议案
说明：
盖法人单位印章。
“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授
权委托无效。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
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