证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-054
深圳市艾比森光电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
三次会议于 2025 年 10 月 20 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
会议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 9 名，实际参加董事 9 名；公
司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于 2025 年 10 月 15 日
以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定，会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事审议，一致通过如下决议：
经审议，董事会认为公司编制的《2025 年三季度报告》符合法律、行政法
规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2025 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2025
年三季度报告》。
由于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件
已经成就，根据公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司已统一
为符合条件的激励对象办理了归属事项，本次归属完成后公司总股本有所变动。
同时，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套
制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一
步完善公司治理结构，公司结合相关规定及实际情况，对《公司章程》中的相关
条款进行修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司
章程（2025 年 10 月）》及《公司章程修正案》。
公司定于 2025 年 11 月 7 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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