证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-128
协创数据技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第六次会议通知于 2025 年 10 月 17 日通过邮件的方式通知了
第四届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时
间、内容和方式。
（二）本次董事会于 2025 年 10 月 21 日以通讯表决方式召开。
（三）本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
（四）本次董事会由董事长耿康铭先生召集和主持，高级管理人
员列席了本次会议。
（五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》
基于边缘计算业务开展的合理商业需求与发展规划，新增与关
联方深圳市泓汇智诚科技有限公司 2025 年度日常关联交易预计额度
为人民币 3,017.62 万元，关联交易内容为销售边缘计算服务器。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议
案。
公司新增 2025 年度日常关联交易预计事项为公司日常经营活动
所需，交易定价政策和定价依据遵照平等互利、定价公允的市场原
则，不存在损害公司及股东利益的情形；不会因此对关联方产生依
赖，不会对公司独立性产生影响，符合全体股东利益，不存在损害
中小股东利益的情形。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同
意此事项并同意将该议案提交至公司董事会审议。保荐机构发表了
无异议的核查意见。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告》
。
（二）审议通过《关于公司购买资产的议案》
根据经营发展需要,公司拟向多家供应商采购服务器，并签署相
关采购合同，采购合同总金额预计不超过 40 亿元。具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席会议的股东及股东
代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度新增向银行等金
融或非金融机构申请综合授信暨有关担保的议案》
经审议，董事会认为：公司及子公司 2025 年度拟新增向银行等
金融或非金融机构申请不超过人民币 400,000 万元或等值外币（含）
的授信额度，公司及子公司为子公司新增不超过人民币 400,000 万
元或等值外币（含）的担保，符合公司发展和生产经营需要，担保
主要为满足公司及子公司的日常经营所需，有利于公司及子公司的
快速发展，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利
益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，董事
会同意公司及子公司 2025 年度新增向银行等金融或非金融机构申请
综合授信额度及为子公司提供担保的事项，并同意将该议案提交股
东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于公司及子公司 2025 年度新增向银行等金融或非金融机构申
请综合授信暨有关担保的公告》
。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席会议的股东及股东
代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第八次临时股东会
的议案》
同意公司于 2025 年 11 月 6 日（星期四）14:30 在公司会议室
召开 2025 年第八次临时股东会，审议相关议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披
露的相关公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第四届董事会第六次会议决议；
（二）第四届董事会独立董事第三次专门会议决议。
特此公告。
协创数据技术股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
