证券代码：301535 证券简称：浙江华远 公告编号：2025-050
浙江华远汽车科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
届董事会第十一次会议，审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，公司
决定于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第三次临时股东会（以下简称“股东会”）。根据有
关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）2025 年 11 月 7 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人
不必是股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
股份有限公司行政楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
关于 2025 年前三季度利润分配方案
的议案
关于使用部分闲置自有资金进行现
金管理的议案
以上议案经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司在深圳证券
交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
股份有限公司行政楼三楼证券投资部。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人
身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡/持股证明办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、法人单位
营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡办理登记手
续；
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡/持股
证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件 2）、
委托人的证券账户卡/持股证明和委托人身份证复印件办理登记；
（3）异地股东登记：可采用信函或邮件的方式登记，出席现场会议时务必携带相
关资料原件并提交给本公司。公司不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记
表》（见附件 3），信函或邮件在 2025 年 11 月 12 日下午 16:30 前送达或发送邮件至
公司证券投资部。信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“参加股东会”字样，同时
请在信函或邮件上注明联系电话及联系人。
人的持股凭证原件办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
浙江华远汽车科技股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证
书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
浙江华远汽车科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席浙江华远汽车科技股份
有限公司 2025 年第三次临时股东会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请
受托人全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。
备注
该列打 同意 反对 弃权
提案编
提案名称 勾的栏
码
目可以
投票
非累积投票提案
关于 2025 年前三季度利润分配方案的
议案
关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的议案
附注：
为弃权；
委托人签字（盖章）： 委托人身份证号（营业执照号）：
委托人证券账号： 委托人持股数量：
受托人： 受托人身份证号：
签署日期：
委托日期： 年 月 日 有效期限至 年 月 日
附件 3：
浙江华远汽车科技股份有限公司
参会股东登记表
个人股东姓名/法人
股东名称
个人股东身份证号
法人股东法定代表
码/法人股东营业执
人姓名
照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
代理人姓名及身份
是否本人参会
证号码
说明：
寄方式送达公司，不接受电话登记；
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