证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-32
中国全聚德（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第十届四次
（临时）会议通知于 2025 年 10 月 18 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董
事，会议于 2025 年 10 月 21 日上午 9:00 以现场方式召开。会议应到董事 8 人，
实到董事 8 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次董事会由吴金梅董事长主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决
议。
二、董事会会议审议情况
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《中国全聚德（集团）股份有限公司 2025 年第三季度报告》（2025-33）刊
登于 2025 年 10 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯
网，网址 www.cninfo.com.cn。
为进一步完善公司治理，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披
露暂缓与豁免管理规定》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司
实际情况，公司制定了《中国全聚德（集团）股份有限公司董事、高级管理人员
离职管理办法》《中国全聚德（集团）股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办
法》。
理办法》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
法》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上 述 管 理 办 法 刊 登 于 2025 年 10 月 22 日 巨 潮 资 讯 网 ， 网 址
http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十一日
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