证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2025-052
江苏东华测试技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日在
公司会议室以现场结合通讯方式召开了第六届董事会第十次会议，会议通知及相
关资料于2025年10月10日通过邮件方式发出。本次董事会会议应出席董事7名，
实际出席董事7名。会议由董事长刘士钢主持，公司有关高级管理人员列席了会
议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议与表决，形成了以下决议：
全体董事一致认为公司《2025年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符
合相关文件的规定；三季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章
程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公
司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。
《2025年第三季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过
三、备查文件
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司
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