证券代码：301535 证券简称：浙江华远 公告编号：2025-046
浙江华远汽车科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一
次会议于 2025 年 10 月 21 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知
于 2025 年 10 月 16 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达公司全体董
事。本次会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司高级管理人员列席了会
议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事对本次董事会议案的审议表决，形成如下决议：
经审核，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》全文的编制和审核程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会认为：该利润分配方案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了
公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成
长的经营成果，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
董事会同意公司及全资子公司在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过
人民币 60,000.00 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过
股东会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
董事会决定于 2025 年 11 月 13 日（星期四）召开公司 2025 年第三次临时股
东会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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