证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-081
江苏宝利国际投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十七次
会议于2025年10月21日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次董事会
已于会议召开4日前以书面方式通知各位董事。会议应出席董事7名，实际参与表
决董事7名，其中董事长刘俊先生、副董事长笪扬先生、独立董事邓效先生和周
鹏先生以通讯方式参会。公司高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长刘
俊先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
董事会认为，公司《2025年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规等相
关规定，其内容与格式符合深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上披露的
公司《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-080）。
（二）审议并通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
为提高公司闲置资金的使用效率，合理利用公司闲置自有资金，进一步提高
整体收益，同意公司及合并报表范围内子公司在保障日常生产经营资金需求，有
效控制风险的前提下使用不超过2.5亿元（含）人民币的闲置自有资金进行委托
理财。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-085）。
（三）审议并通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》
为合理利用公司资源、提高资金利用效率，同意公司全资子公司江苏宝利航
空装备投资有限公司减少注册资本人民币15,000万元，注册资本由人民币20,000
万元减少至5,000万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2025-082）。
三、备查文件
（一）公司第六届董事会第二十七次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司董事会
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