证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2025-096
甘肃亚太实业发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十
六次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月
由董事长陈志健先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
该议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。
该议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2025-097）。
该议案已经公司第九届董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。
该议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
补选公司第九届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-098）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。
公司董事会提请于 2025 年 11 月 6 日召开 2025 年第四次临时股东会，股权
登记日为 2025 年 10 月 31 日。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-099）。
三、备查文件
公司第九届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
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