福建万辰生物科技集团股份有限公司
根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》《福建万辰生物科技集团股份有
限公司独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，福建万辰生物科
技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事于 2025 年 10 月 21 日
召开第四届董事会独立董事第十二次专门会议，本次会议应参加的独立董事 4 名，
实际参加的独立董事 4 名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司第四届董
事会第三十八次会议相关审议事项发表审核意见如下：
（一）关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的审核意见
经审核，独立董事认为：公司 2025 年前三季度利润分配方案符合《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章
程》《公司未来三年股东分红回报规划（2023—2025 年）》的相关规定，不存
在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，充分考虑公司实际情况，符合公司
未来发展需要。因此，公司独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司
董事会审议，该议案尚需提交股东会审议。
独立董事：蔡清良、林丽叶、赵景文、杨帆
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