证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2025-038
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事
会第十一次会议于 2025 年 10 月 21 日以现场及通讯方式召开。2025 年 10
月 10 日公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由王健先生主持，公司部分高级
管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2025
年第三季度报告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变
更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-039）。
本议案已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议
案》。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《甘肃蓝
科石化高新装备股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召
开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-040）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
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