请将手机调至振动或无声
浙江九洲药业股份有限公司
会 议 资 料
中国·浙江·台州
二〇二五年十月三十一日
浙江九洲药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
议案一 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案…………………………….7
议案二 关于制定、修订公司部分管理制度的议案……………………………….8
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会议时间：2025 年 10 月 31 日下午 14:00
会议地点：浙江九洲药业股份有限公司会议室（浙江省台州市椒江区外沙路
会议召集人：公司董事会
—签到、宣布会议开始—
料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
—会议议案—
—审议、表决—
—宣布现场会议结果—
—等待网络投票结果—
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—宣布决议和法律意见—
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董事会
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法
规和规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请
出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到
确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在
签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东
或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状
态。
四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股
东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持
人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会
议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东
发言。
五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股
东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东
在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项中任选
一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
六、本次会议议案情况：
的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；议案 1 为特别决议
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议案，由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
应回避表决的关联股东名称：无
七、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其
他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
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董事会
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股东大会会议议案
议案一 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》、
《上海证券交易所
股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情
况，公司决定取消监事会，免去孙蒙生先生、吴行球先生的监事职务，根据相关
规定由董事会审计委员会承接原监事会的职权，《浙江九洲药业股份有限公司监
事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《浙江九洲药业股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。公司现任监事将自公司股东大会审议通
过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除监事职务。
公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次修改《公司章
程》相关的工商变更登记手续等相关事宜。
取消监事会及《公司章程》修改对照表的具体内容敬请查阅公司 2025 年 10
月 16 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并
修订公司章程及制定、修订部分管理制度的公告》
（公告编号：2025-059）及《公
司章程》（2025 年 10 月修订）。
请各位股东审议！
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议案二 关于制定、修订公司部分管理制度的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司章程指引》及本次修订后的《公
司章程》，公司结合实际情况对相关管理制度进行了修订或制定，具体情况如下：
序 是否提交股
制度名称 方式 备注
号 东大会审议
原《股东大会议事规则》更
大会议事规则》废止
原《独立董事津贴制度》整
津贴制度》同时废止
董事、高级管理人员薪酬管
理制度
防范控股股东及关联方占用
资金管理制度
上述制度全文公司已于 2025 年 10 月 16 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
请各位股东审议！
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