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证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-088
债券代码：123249 债券简称：英搏转债
珠海英搏尔电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 20 日
召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的
第二类限制性股票的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关决策程序
了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公
司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会
授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，关联董事
对上述议案进行了回避表决。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持
续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。北京国枫律
师事务所就本次激励计划出具了法律意见书。独立董事齐娥女士作为征集人就公
司 2023 年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集投
票权。
同日，公司召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2023
年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2023 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于核查公司 2023 年限制性股票激励
计划激励对象名单的议案》，关联监事对上述议案进行了回避表决。
位在公司内部予以公示。在公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人对本次
激励计划的激励对象提出的任何异议。2023 年 9 月 2 日，公司披露了《监事会
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关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意
见》。
《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司
会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露
了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司
股票情况的自查报告》。
事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予
激励对象名单及授予权益数量的议案》和《关于向 2023 年限制性股票激励计划
激励对象授予限制性股票的议案》，关联董事及关联监事对上述议案进行了回避
表决。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会对调整后的
激励对象名单进行了核查并发表核查意见。
事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二
类限制性股票归属价格的议案》，关联董事及关联监事对上述议案进行了回避表
决。律师出具了相应法律意见。
第三次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的
议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，
关联董事及关联监事对上述议案进行了回避表决。律师出具了相应法律意见。
第七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性
股票授予价格的议案》，关联董事及关联监事对上述议案进行了回避表决。律师
出具了相应法律意见。
《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于 2023 年限
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制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，关联董事对上述议案进
行了回避表决。律师出具了相应法律意见。
二、本次作废部分限制性股票的具体情况
对象离职导致不具备激励对象资格，该部分激励对象已获授尚未归属的 585,200
股第二类限制性股票不得归属并由公司作废；
象 2024 年度个人绩效考核结果为“C”导致不符合个人层面全额归属条件，该部
分激励对象已获授尚未归属的 7,080 股限制性股票不得归属并由公司作废；
本次个人层面归属比例为 0%，其已获授尚未归属限制性股票中 3,900 股限制性
股票作废失效，不得归属；
基于上述情况 2023 年限制性股票激励计划本次合计作废 596,180 股限制性
股票。
根据公司股东会对董事会的授权，本次作废部分已授予不符合归属条件的限
制性股票事项无需提交股东会审议。
三、对公司的影响
公司本次作废部分第二类限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产
生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司 2023 年限制
性股票激励计划的继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中获
授第二类限制性股票的部分激励对象存在离职或绩效考核未达到个人层面全额
归属条件等情形，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性
股票激励计划（草案）》的相关规定，该等人员持有的已获授不符合归属条件的
限制性股票应予以作废。因此，同意本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票
事项。
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五、法律意见书结论性意见
截至本法律意见书出具之日，本所律师认为：
办法》等法律法规及《激励计划（草案）》的有关规定；
规定。
七、备查文件
计划第二个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的法律意见书。
特此公告。
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