证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-055
广东弘景光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 21 日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2025 年 10 月 21 日
其中，
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 21 日 9:15-9:25，
年 10 月 21 日 9:15-15:00
所”）业务规则和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 128 人，代表有表
决权的股份数额 38,165,537 股，占公司有表决权总股份数的 42.8993％。
其中，通过现场投票的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的股份数额
通过网络投票的股东及股东代理人共 121 人，代表有表决权的股份数额 129,327
股，占公司有表决权总股份数的 0.1454％。
参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共 125 人，代表
有表决权的股份数额 5,177,449 股，占公司有表决权总股份数的 5.8196％。
其中，通过现场投票的中小股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份数
额 5,048,122 股，占公司有表决权总股份数的 5.6743％。
通过网络投票的中小股东及股东代理人共 121 人，代表有表决权的股份数额
管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会按照
公司召开 2025 年第三次临时股东会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 38,146,946 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0068％。
中小股东总表决情况：同意 5,158,858 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.6409％；反对 15,991 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3089％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0502％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权
的 2/3 以上通过。
（二）逐项审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》
总表决情况：同意 38,147,646 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0050％。
中小股东总表决情况：同意 5,159,558 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.6544％；反对 15,991 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3089％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0367％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权
的 2/3 以上通过。
总表决情况：同意 38,147,646 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0050％。
中小股东总表决情况：同意 5,159,558 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.6544％；反对 15,991 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3089％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0367％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权
的 2/3 以上通过。
总表决情况：同意 38,147,646 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0050％。
中小股东总表决情况：同意 5,159,558 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.6544％；反对 15,991 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3089％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0367％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权
的 1/2 以上通过。
总表决情况：同意 38,143,846 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0050％。
中小股东总表决情况：同意 5,155,758 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.5810％；反对 19,791 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3823％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0367％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权
的 1/2 以上通过。
总表决情况：同意 38,146,046 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0050％。
中小股东总表决情况：同意 5,157,958 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.6235％；反对 17,591 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3398％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0367％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权
的 1/2 以上通过。
总表决情况：同意 38,145,546 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0063％。
中小股东总表决情况：同意 5,157,458 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.6139％；反对 17,591 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3398％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0464％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权
的 1/2 以上通过。
总表决情况：同意 38,143,046 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0063％。
中小股东总表决情况：同意 5,154,958 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.5656％；反对 20,091 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3880％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0464％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权
的 1/2 以上通过。
总表决情况：同意 38,138,546 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 9,700 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0254％。
中小股东总表决情况：同意 5,150,458 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.4787％；反对 17,291 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3340％；弃权 9,700 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1874％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权
的 1/2 以上通过。
总表决情况：同意 38,146,346 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0037％。
中小股东总表决情况：同意 5,158,258 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.6293％；反对 17,791 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3436％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0270％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权
的 1/2 以上通过。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候
选人的议案》
本议案通过累积投票表决方式，选举产生了公司第四届董事会非独立董事，任
期自本次股东会通过之日起三年，具体表决结果如下：
总表决情况：同意 38,061,691 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 5,073,603 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 97.9943％。
表决结果：赵治平先生当选为第四届董事会非独立董事。
总表决情况：同意 38,061,194 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 5,073,106 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 97.9847％。
表决结果：周东先生当选为第四届董事会非独立董事。
总表决情况：同意 38,060,894 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 5,072,806 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 97.9789％。
表决结果：李乐乐先生当选为第四届董事会非独立董事。
（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选
人的议案》
本议案通过累积投票表决方式，选举产生了公司第四届董事会独立董事，任期
自本次股东会通过之日起三年，具体表决结果如下：
总表决情况：同意 38,066,191 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 5,078,103 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 98.0812％。
表决结果：李萍女士当选为第四届董事会独立董事。
总表决情况：同意 38,062,892 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 5,074,804 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 98.0175％。
表决结果：肖金陵先生当选为第四届董事会独立董事。
总表决情况：同意 38,062,892 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 5,074,804 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 98.0175％。
表决结果：杨常郁女士当选为第四届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：广东华商律师事务所
律师姓名：王峰、姜诚
结论性意见：见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、会议出席人
员和召集人的资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《广东弘景光电科
技股份有限公司章程》的规定，由此作出的公司本次股东会决议合法、有效。
四、备查文件
临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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