中国武夷实业股份有限公司
董事会秘书制度
(本制度经 2025 年 10 月 21 日公司第八届董事会第十八次会议审议通过)
董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等现行
有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监
会）发布的规章及《中国武夷实业股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）的规定，结合公司实际，制定本制度。
（以下简称深交所）之间的指定联络人。
人员，承担法律、法规、规章及《公司章程》对公司高级管理人
员规定的义务，履行相应的工作职责，并获取相应的报酬。董事
会秘书对公司和董事会负责。
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律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，取得深交所认可
的董事会秘书资格证书。公司董事、副总经理、财务负责人可以
兼任董事会秘书。
上通报批评；
董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别
作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人员不得以双重身份作出。
聘任情况及下列资料通知深圳证券交易所：
移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等；
传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
上述通讯方式发生变更时，公司应当及时将变更后的资料通
知深交所。
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聘。董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深交所报告，
说明原因并公告。董事会秘书可以就被公司不当解聘或者与辞职
有关的情况，向深交所提交个人陈述报告。
事实发生之日起一个月内将其解聘：
大损失的；
公司、投资者造成重大损失的。
求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关
信息披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息除外。
董事会秘书离任前，应当接受公司董事会离任审查，在董事
会的监督下移交有关档案文件、正在办理的事项以及待办理事项
并做好移交档案记录。董事会秘书辞职后未完成上述报告和公告
义务的，或者未完成离任审查、文件和工作移交手续的，仍应承
担董事会秘书职责。
书离职后三个月内聘任董事会秘书。
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事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责并公告，同时尽快确
定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，
由董事长代行董事会秘书职责。
公司董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董
事会秘书职责，并在六个月内完成董事会秘书的聘任工作。
织制定公司信息披露事务管理制度，督促上市公司及相关信息披
露义务人遵守信息披露有关规定；
与证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的
信息沟通；
事会及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
露时，及时向深交所报告并公告；
会等有关主体及时回复深交所问询；
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及深交所其他规定要求的培训，协助前述人员了解各自在信息披
露中的职责；
交所其他规定和《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知
悉公司、董事和高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的
决议时，应当予以提醒并立即如实向深交所报告；
的规定，对公司负有下列忠实义务和勤勉义务：
公司的财产；
名义开立账户存储；
同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
公司订立合同或者进行交易；
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谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类
的业务；
妨碍审计委员会委员行使职权；
或本制度 2.10 规定的代行董事会秘书职责的人员以公司的名义
与有关部门、机构联系，办理信息披露与股权管理事务；
和勤勉义务；
董事会秘书违反前款规定所得的收入应当归公司所有。
设置、工作人员配备、经费等方面给予必要的保障。
公司董事、总经理、财务总监及其他高级管理人员、公司各
有关部门和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，
参加涉及信息披露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关
部门和人员及时提供相关资料和信息。
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董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，
可以向公司董事会报告。
行职责。董事会秘书不能履行职责或董事会秘书授权时，证券事
务代表应当代为履行职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书
对其职责所负有的责任。证券事务代表应当取得深交所认可的董
事会秘书资格证书。证券事务代表的任职条件参照本制度第 2.3
条执行。
并向深交所提交下列资料：
议、聘任说明文件，包括符合本规则任职条件、职务、工作表现
及个人品德等；
印件）；
话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向深交
所提交变更后的资料。
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规定的事项与修改后的法律、法规、规章的规定相抵触的；
规章和《公司章程》的规定执行。如本制度的规定与《公司法》
等有关法律、法规、规章和《公司章程》的强制性规定有抵触的，
应当依照《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的
规定执行。
亦同，《中国武夷董事会秘书制度（2023 年 12 月修订）》同时
废止。
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