中国武夷实业股份有限公司
董事离职管理制度
(本制度经 2025 年 10 月 21 日公司第八届董事会第十八次会议审议通过)
为规范中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）董
事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公
司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《中国武夷实业
股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》
）有关规定，结
合公司实际情况，制定本制度。
本制度适用于公司全体董事（含独立董事）的辞任、任
期届满未连任、解任等离职情形。
公司董事离职管理应遵循以下原则：
及《公司章程》的要求；
相关信息；
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和治理结构的稳定性；
益。
会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治
权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满
之日起未逾 2 年；
经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、
企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被
吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；
列为失信被执行人；
的；
事期限未满的；
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违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘
任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司股东会应解
除其职务，停止其履职。
向董事会提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生
效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。如因董事的辞职
导致公司董事会成员低于法定最低人数、独立董事人数少于
董事会成员的三分之一、专门委员会中独立董事所占比例不
符合法律法规或者公司章程的规定或者独立董事中没有会
计专业人士时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照
法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。
董事提出辞任的，公司应当在六十日内完成补选，确保董事
会构成符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规
定。
无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司
予以赔偿。
其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解
除，在《公司章程》规定的合理期限内仍然有效。
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事宜，公司有权要求其制定书面履行方案及承诺；如其未按
前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的全
部损失。
离任而免除或者终止，存在违反相关承诺或者其他损害公司
利益行为的，董事会应当采取必要手段追究相关人员责任，
切实维护公司和中小投资者权益。
保密的义务，直到该秘密成为公开信息。
法规或深圳证券交易所股份转让限制的规定管理。
性文件、《公司章程》及本制度的相关规定，给公司造成损
失的，应当承担赔偿责任。前述赔偿责任不因其离职而免除。
《公司章程》的规定不一致时，以法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定为准。
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