中国武夷实业股份有限公司
信息披露暂缓与豁免管理制度
(本制度经 2025 年 10 月 21 日公司第八届董事会第十八次会议审议通过)
为规范中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）的
信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及其他信息披露义务人
依法依规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中
华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司
信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规
定》《中国武夷实业股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）等法律、行政法规和规章，结合公司实际情况，制
定本制度。
告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委
员会（以下简称中国证监会）和深圳证券交易所规定或者要
求披露的内容，适用本制度。
及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信
息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等
- 1 -
违法行为。
暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。
拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反
国家保密规定、管理要求的事项（以下统称国家秘密），依
法豁免披露。
不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访
等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣
传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法
律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
秘密或者保密商务信息（以下统称商业秘密），符合下列情
形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
争的；
营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害
公司、他人利益的；
- 2 -
密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等
方式豁免披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关
信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括
或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述
方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及
时披露，同时说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内
部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情
况等。
管理，公司董事会秘书负责组织和协调，董事会办公室协助
董事会秘书办理信息披露暂缓与豁免的具体事务。
- 3 -
豁免披露的，应及时将信息披露暂缓、豁免申请文件及相关
事项资料提交公司董事会办公室。提出申请的部门及分子公
司应对申请材料的真实性、准确性、完整性负责。董事会办
公室应就特定信息是否符合暂缓、豁免披露的条件进行审核，
并及时将相关材料上报董事会秘书。董事会秘书根据本制度
的规定，就特定信息是否符合暂缓、豁免披露的条件进行复
核，并向董事长提出意见和建议。公司拟对特定信息作暂缓、
豁免披露处理的，经公司董事长签字确认后，应由董事会秘
书负责登记。上述登记文件交由董事会办公室妥善保存，保
存期限不得少于 10 年。
知悉特定信息暂缓、豁免事项的公司相关部门或分子公
司应切实做好信息保密工作，并配合董事会办公室登记内幕
信息知情人。
如特定信息不符合暂缓、豁免披露条件的，应根据有关
规定及时披露相关信息。
息应当登记以下事项：
披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
报告、季度报告、临时报告等；
- 4 -
易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名
称等；
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款
规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公
开、认定属于商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可
能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免
披露的相关登记材料报送中国证券监督管理委员会福建监
管局和深圳证券交易所。
的信息作暂缓、豁免处理，或者未按照《证券法》规定报送
有关报告、履行信息披露义务，或者报送的报告、披露的信
息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，或者利用暂缓、
豁免披露从事内幕交易、操纵市场等违法行为，给公司、投
资者带来不良影响的，公司将视情况根据相关法律法规和公
司管理制度的规定给予处罚。
- 5 -
文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律法
规、规范性文件及《公司章程》有冲突时，按有关法律法规、
规范性文件及《公司章程》执行。
附件：1.国家秘密豁免披露登记事项表
- 6 -
附件 1
中国武夷实业股份有限公司
国家秘密豁免披露登记事项
特别提示：填报时应当审慎确认登记内容，不得含有任
何国家秘密信息，每次豁免均单独填报，定期一并提交。
证券代码： 证券简称： 编号：20XX 年第 X 号
登记日期：
登记事项 登记内容
国家秘密 ?
国家秘密
其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项 ?
（一）豁免披露的方式 豁免披露临时报告 是□ 否□
豁免披露定期报告中的有关内容 是□ 否□
豁免披露临时报告中的有关内容 是□ 否□
（二）豁免披露信息所 年度报告 是□ 否□
属信息披露文件 半年度报告 是□ 否□
一季度报告 是□ 否□
三季度报告 是□ 否□
临时报告 是□ 否□
（三）豁免披露信息的 重大交易 是□ 否□
类型 日常交易 是□ 否□
关联交易 是□ 否□
重大诉讼、仲裁 是□ 否□
客户名称 是□ 否□
供应商名称 是□ 否□
- 7 -
核心技术信息 是□ 否□
对外投资信息 是□ 否□
主要经营业务信息 是□ 否□
主要控股参股公司信息 是□ 否□
分行业/地区/产品信息 是□ 否□
其他信息 是□ 否□
（四）内部审核程序 是否已完成内部审核 是□ 否□
董事长：（签字） 董事会秘书：（签字）
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附件 2
中国武夷实业股份有限公司
商业秘密豁免披露登记事项
特别提示：填报时应当审慎确认登记内容，避免损害上
市公司利益,每次豁免均单独填报，定期一并提交。
证券代码： 证券简称： 编号：20XX 年第 X 号
登记日期：
登记事项 登记内容
商业秘密 ?
商业秘密
保密商务信息 ?
（一）豁免披露的方式 豁免披露临时报告 是□ 否□
豁免披露定期报告中的有关内容 是□ 否□
豁免披露临时报告中的有关内容 是□ 否□
（二）豁免披露信息所 年度报告 是□ 否□
属信息披露文件 半年度报告 是□ 否□
一季度报告 是□ 否□
三季度报告 是□ 否□
临时报告 是□ 否□
（三）豁免披露信息的 重大交易 是□ 否□
类型 日常交易 是□ 否□
关联交易 是□ 否□
重大诉讼、仲裁 是□ 否□
客户名称 是□ 否□
供应商名称 是□ 否□
- 9 -
核心技术信息 是□ 否□
对外投资信息 是□ 否□
主要经营业务信息 是□ 否□
主要控股参股公司信息 是□ 否□
分行业/地区/产品信息 是□ 否□
其他（注：请附后注明）
（四）内部审核程序 是否已完成内部审核 是□ 否□
（五）相关信息是否已 是否已通过其他方式公开 是□ 否□
通过其他方式公开
（六）认定属于商业秘 （注：请附后注明）
密的主要理由
（七）披露对公司或者 （注：请附后注明）
他人可能产生的影响
（八）内幕信息知情人 （注：每一件事项对应一份名单，在内幕信息知情人名单模块中填报）
名单
（九）其他公司认为有 （注：请附后注明）
必要登记的事项
董事长：（签字） 董事会秘书：（签字）
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附件 3
中国武夷实业股份有限公司
商业秘密暂缓披露登记事项
特别提示：填报时应当审慎确认登记内容，避免损害上
市公司利益，每次暂缓均单独填报，定期一并提交。
证券代码： 证券简称： 编号：20XX 年第 X 号
登记日期：
登记事项 登记内容
商业秘密 ?
商业秘密
保密商务信息 ?
（一）豁免披露的方式 豁免披露临时报告 是□ 否□
豁免披露定期报告中的有关内容 是□ 否□
豁免披露临时报告中的有关内容 是□ 否□
（二）暂缓披露信息所属信息 年度报告 是□ 否□
披露文件 半年度报告 是□ 否□
临时报告 是□ 否□
一季度报告 是□ 否□
三季度报告 是□ 否□
（三）暂缓披露信息的类型 重大交易 是□ 否□
日常交易 是□ 否□
关联交易 是□ 否□
重大诉讼、仲裁 是□ 否□
客户名称 是□ 否□
供应商名称 是□ 否□
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核心技术信息 是□ 否□
对外投资信息 是□ 否□
主要经营业务信息 是□ 否□
主要控股参股公司信息 是□ 否□
分行业/地区/产品信息 是□ 否□
其他（注：请附后注明）
（四）内部审核程序 是否已完成内部审核 是□ 否□
（五）相关信息是否已通过其 是否已通过其他方式公开 是□ 否□
他方式公开
（六）认定属于商业秘密的主 （注：请附后注明）
要理由
（七）披露对公司或者他人可 （注：请附后注明）
能产生的影响
（八）内幕信息知情人名单 （注：每一件事项对应一份名单，在内幕信息知情人名单模块
中填报）
（九）恢复披露情况 是□ 否□
（注：填入“是”的，要进一步填写恢复披露情况）
（十）其他公司认为有必要登 （注：请附后注明）
记的事项
董事长：（签字） 董事会秘书：（签字）
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附件 4
中国武夷实业股份有限公司
信息披露暂缓与豁免事项保密承诺函
本人 （身份证号码： ）
作为中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）信息披露
暂缓与豁免事项的知情人，本人声明并承诺如下：
豁免管理规定》及公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》的
内容；
息保密义务，在暂缓或豁免披露事项的原因消除或期限届满
之前，本人承诺不泄露该信息，不利用内幕信息买卖公司股
票及其衍生品种，也不建议他人买卖公司股票及其衍生品种；
在获悉公司暂缓、豁免披露事项之日起，主动填写《信息披
露暂缓与豁免事项知情人登记表》并向公司董事会办公室备
案；
人愿承担相应的法律责任。
承诺人：
签署日期：
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