中国武夷实业股份有限公司
投资者关系管理制度
(本制度经 2025 年 10 月 21 日公司第八届董事会第十八次会议审议通过)
为了提升中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）投资
价值，促进公司治理结构的改善，增强信息披露的效能，增进投
资者和潜在投资者（以下统称为投资者）对公司的了解，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投
资者关系管理工作指引》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板
上市公司规范运作》等法律法规，结合《中国武夷实业股份有限
公司章程》的有关规定及公司实际情况，制定本制度。
的关系，也包括在与投资者沟通过程中，公司与资本市场各类中
介机构之间的关系。
披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者
之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理
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水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资
者目的的相关活动。
披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、
行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的
道德规范和行为准则。
对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便
利。
听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。
诚信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生
态。
会秘书为公司投资者关系管理负责人，负责组织和协调投资者关
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系管理工作，除非得到明确授权并经过培训，公司其他董事、高
级管理人员和员工应当避免在投资者关系活动中代表公司发言。
公司董事会办公室是公司的投资者关系管理职能部门，负责开展
公司投资者关系管理工作。
战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。
体落实和实施。
行全面和系统的培训。
及时反馈给公司董事会及管理层。
高级管理人员、总部各部门及司属各单位全体成员有义务协助投
资者关系管理负责人实施投资者关系管理工作。
人员、部门负责人进行投资者关系管理相关知识的培训。在开展
重大的投资者关系促进活动时，还应当举办专门的培训活动。
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司的形象，从事投资者关系管理的人员必须具备以下素质和技
能：
关法律、法规和证券市场的运作机制；
速反应能力；
闻稿件。
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况、行业动态和相关法规，通过适当方式与投资者沟通；研究公
司的投资者关系状况，对反映公司投资者关系状况的关键指标
（数量、构成、资金量、投资偏好、变动情况等）进行跟踪统计
分析；定期或不定期撰写反映公司投资者关系状况的研究报告，
供决策层参考。
根据监管部门的要求及时进行信息披露；根据公司情况，定期或
不定期组织说明会、网络会议及路演等活动，与投资者进行沟通；
通过电话、电子邮件、传真、接待来访等方式回答投资者的咨询；
及时妥善处理投资者咨询、投诉和建议等诉求，定期反馈给公司
董事会以及管理层。
印刷、寄送工作。
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材料；公司将充分考虑股东会召开的时间、地点和方式，为股东
特别是中小股东参加股东会提供便利，为投资者发言、提问以及
与公司董事和高级管理人员等交流提供必要的时间，股东会应当
提供网络投票的方式；
析师及中小投资者保持经常联系，提高市场对公司的关注度；
触，形成良好的沟通关系；
报道，安排高级管理人员和其他重要人员的采访报道；
理专栏，在网上披露公司信息，方便投资者查询；
异动、自然灾害等给公司造成重大损失的危机发生后迅速提出有
效的处理方案；配合、支持投资者行使股东权利的行为，以及投
资者保护机构开展维护投资者合法权益的相关工作；
资者关系管理咨询公司、财经公关公司等保持良好的合作交流关
系；
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会、证券交易所的规定积极召开投资者说明会，向投资者介绍情
况、回答问题、听取建议。投资者说明会包括业绩说明会、现金
分红说明会、重大事项说明会等情形。一般情况下董事长或者总
经理应当出席投资者说明会，不能出席的应当公开说明原因。
所的规定召开投资者说明会：
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的；
查后发现存在未披露重大事件的；
易所的规定，及时召开业绩说明会。公司召开业绩说明会应当提
前征集投资者提问，注重与投资者交流互动的效果，可以采用视
频、语音等形式；
和工作人员不得在投资者关系管理活动中出现下列情形：
披露的信息相冲突的信息；
露的行为；
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品种正常交易的违法违规行为。
作为交流内容，不得以任何方式透露或者泄露未公开披露的重大
信息。
投资者关系活动中涉及或者可能涉及股价敏感事项、未公开
披露的重大信息或者可以推测出未公开披露的重大信息的提问
的，公司应当告知投资者关注公司公告，并就信息披露规则进行
必要的解释说明。
公司不得以投资者关系管理活动中的交流代替正式信息披
露。公司在投资者关系管理活动中不慎泄露未公开披露的重大信
息的，应当立即通过符合条件媒体发布公告，并采取其他必要措
施。
系管理数据库，以电子或纸质形式存档。
公司开展投资者关系管理各项活动，应当采用文字、图表、
声像等方式记录活动情况和交流内容，记入投资者关系管理档
案。投资者关系管理档案至少应包括下列内容：
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有）；
投资者关系管理档案应当按照投资者关系管理的方式进行
分类，将相关记录、现场录音、演示文稿、活动中提供的文档（如
有）等文件资料存档并妥善保管，保存期限不得少于 3 年。
废止。
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