证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2025-084
飞龙汽车部件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”
“本公司”）第八届董事
会第十七次会议决议，现定于2025年12月12日以现场表决与网络投票相结合的方
式召开2025年第一次临时股东大会，具体事项如下：
一.召开会议的基本情况
会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公
司章程》等规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）15:30。
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15－
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 09:15 至
（1）于2025年12月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
二.会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
√作为投票对象
的子议案数（9）
以上议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司
于2025年10月22日登载于《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
根据《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
公司将对上述所有议案的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并对单
独计票情况进行披露。
三.会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡和持股证明进行登记；代理人
持本人身份证、授权委托书（原件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件
和持股证明进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权
委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年12
月10日17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。因故不能出席会议的股东
可以书面方式委托代理人出席和参加表决。授权委托书和股东登记表内容见附件。
部件股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。
会议联系电话：0377-69723888 传真：0377-69722888
邮政编码：474500 电子邮箱：dmb@flacc.com
四.参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
五.备查文件
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
飞龙汽车部件股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
间的任意时间。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席飞龙汽车部件
股份有限公司2025年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案
投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权。
同 反 弃
备注
意 对 权
提案
提案名称 提案类型 该列打勾
编码
的栏目可
以投票
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：
说明：
案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权，请在“弃权”栏内
相应地方填上“√”。
章。
附件3：
股东登记表
截至 2025 年 12 月 8 日 15:00 交易结束时，我单位（个人）持有“飞龙股份”
（002536）股票__________股，拟参加飞龙汽车部件股份有限公司 2025 年第一
次临时股东大会。
姓名（名称）： 身份证号码（营业执照号码）：
持有股份数： 联系电话：
日期： 年 月 日
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