证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-077
中国武夷实业股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 06 日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 11 月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的
栏目可以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
关于取消监事会并修订 √作为投票对象
《公司章程》及其附件的议案 的子议案数（3）
关于取消监事会并修订
《公司章程》的议案
关于修订《股东会议事规则》
的议案
关于修订《董事会议事规则》
的议案
关于修订《独立董事制度》的
议案
关于修订《董事履职评价与
薪酬管理制度》的议案
次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，内容详见公司于 2025
年 10 月 22 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网披露的《第八届董事会第十八次会议决议公告》《第八
届监事会第九次会议决议公告》《2025 年第三次临时股东会会议材
料》（公告编号：2025-071、072、078）。
股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投
资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并
予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）出席方式
证券账户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件2）、
代理人居民身份证。
加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证；
委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件2）和代理人居民身份
证。
（二）登记时间
（三）登记地点
福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层公司董事会办公室
（四）现场会议联系方式：
联系人：黄诚、黄旭颖、闫书静
电话：0591-88323721、88323722、88323723
传真：0591-88323811
地址：福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层公司董事会办
公室
邮政编码：350003
电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn
（五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联 网投 票系 统（ http://wltp.cninfo.com.cn ） 参加 投票 （详 见附 件
五、备查文件
特此公告。
中国武夷实业股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票简称为“武夷投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2025 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件2
授权委托书
中国武夷实业股份有限公司：
兹委托 先生/女士（居民身份证
号： ）代表本人（公司）出席贵公司于 2025 年
召开的 2025 年第三次临时股东会，并代表本人（公司）依照委托指
示对议案投票。如无指示，被委托人可代为行使表决权。本授权委
托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时
止。对列入股东会议程的每一审议事项的表决指示如下：
备注 表决指示
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 同 反 弃
可以投票 意 对 权
非累积投票提案
委托人姓名（名称）：
委托人证件号码：
（委托人为法人的填统一社会信用代码）
持股数：
委托人深圳证券账户卡号：
股东签名（委托人为法人的需盖章）：
法定代表人签名（委托人为法人的）：
签署日期： 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
