证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-072
中国武夷实业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届监
事会第九次会议于 2025 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出
通知，2025 年 10 月 21 日以通讯方式召开。会议应到监事 5
人，实到监事 5 人。本次会议由监事会主席陈演先生主持。
会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉
及其附件的议案》
为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公
司法》
《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司
取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司
现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规则》相应废止，
同时对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会
议事规则》进行修订。
经审核，监事会认为，修订后的《公司章程》及其附件
符合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规及规
范性文件的规定，符合公司实际情况以及管理的需要。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》
（公告编号：2025-073）。修订后的《公司章程》
《股东会议
事规则》《董事会议事规则》详见巨潮资讯网。
本议案需提交股东会审议。
三、备查文件
第八届监事会第九次会议决议。
特此公告。
中国武夷实业股份有限公司监事会
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