证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2025-077
飞龙汽车部件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”“飞龙股份”）第八届董事
会第十七次会议于 2025 年 10 月 20 日下午 3:00 在办公楼二楼会议室以现场方式
召开。召开本次董事会的通知已于 2025 年 10 月 9 日以包括但不限于专人递送、
电子邮件、微信、短信和电话通知等方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。
本次会议由公司董事长孙锋主持，会议应出席董事 9 名，9 名董事现场出席会议，
会议有效表决票为 9 票。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议经审议通过如下决议：
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-078）登载于 2025 年 10 月 22 日
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
属于上市公司股东的净利润 2.87 亿元，同比增长 7.54%。
投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
为全面落实最新法律法规，确保公司治理与监管要求同步，进一步规范运作
机制，提升治理效能，公司拟修订《公司章程》部分条款，同时提请股东大会授
权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》工商变更登记等事项，相关变更以
工商行政管理部门最终核准为准。
具体内容详见2025年10月22日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章
程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-079）和《飞龙汽
车部件股份有限公司章程修订对照表》。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，且此事项为特别决议
事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构体系，根据《公司法》《关
于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市
公司股东会规则》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
的最新规定，结合实际情况，公司拟修订、制定部分制度，逐项表决情况如下：
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
的议案》
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
具体内容详见 2025 年 10 月 22 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司
章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-079）。相关其
他治理制度于 2025 年 10 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案中 3.01 至 3.09 项子议案尚需提交公司股东大会审议，且 3.01 项《股
东会议事规则》与 3.02 项《董事会议事规则》为特别决议事项，需经出席股东大
会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
为深化公司全球化布局，扩大业务覆盖范围，提升产品国际竞争力，实现全
球运营战略转型。公司拟以自有资金向境外全资子公司飞龙国际私营有限公司（以
下简称“飞龙国际”）增加投资不超过 3 亿元人民币，本次增加后总投资金额不
超过 9 亿元人民币。该投资主要用于飞龙国际对龙泰汽车部件（泰国）有限公司
（以下简称“龙泰公司”）投资。投资金额根据龙泰公司建设进展情况逐步到位，
飞龙国际注册资本也将适时进行变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公
司章程》等的相关规定，本次增加投资事项无需提交股东大会审议。
具体内容详见 2025 年 10 月 22 日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向境外全
资子公司增加投资的公告》（公告编号：2025-080）。
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
在募投项目实施方式、投资用途及投资规模不发生变更的前提下，根据公司
新能源业务发展需求，紧密契合新兴领域方向，进一步提高募集资金使用效率，
公司拟将“年产 600 万只新能源电子水泵”募投项目的部分产线设备，其实施主
体由全资子公司河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司调整为全资子公司安徽航
逸科技有限公司；实施地点相应调整为安徽省芜湖市鸠江区鸠江经济开发区官陡
门路 259 号。
此议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。保荐机构中国国际金融
股份有限公司出具《关于飞龙汽车部件股份有限公司部分募投项目调整实施主体
及实施地点事项的核查意见》，具体内容详见登载于 2025 年 10 月 22 日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据相关规定，本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见登载于 2025 年
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目调整实施主体及实施地点的公
告》（公告编号：2025-081）。
案》
为提高资金使用效益，增加股东回报，在不影响募投项目建设和正常经营的
情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币 2.2 亿元（含本数）的暂时闲置募集
资金和不超过 3 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事
会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，暂
时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。根据相关规定，本
议案无需提交股东大会审议。
此议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，保荐
机构中国国际金融股份有限公司出具《关于飞龙汽车部件股份有限公司继续使用
暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》，具体内容详见登载于
使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-082）
于 2025 年 10 月 22 日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求，公司定于 2025 年 12 月
审议经第八届董事会第十七次会议通过的《关于修订<公司章程>的议案》《关于
修订、制定公司部分治理制度的议案》两个议案。
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-084）登
载于 2025 年 10 月 22 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
特此公告。
飞龙汽车部件股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
