证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2025-072
债券代码：123258 债券简称：胜蓝转02
胜蓝科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025
年10月21日在广东省东莞市东坑镇横东路225号公司会议室以现场与通讯相结
合的方式召开，会议通知已于2025年10月16日以电话、短信、邮件等方式发出。
本次会议由董事长黄雪林先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人
（其中：谭小平女士、赵连军先生、苏文荣先生以通讯表决方式出席会议），
公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《胜蓝科技股份有限公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2025 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
见》
《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，经与会董事审慎决议，通过
了由公司拟定的《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事黄雪林先生、潘浩先
生、郭正桃先生对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（二）审议通过《关于<2025年员工持股计划管理办法>的议案》
为规范公司 2025 年员工持股计划的实施并确保计划有效落实，公司依据《公
司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规及规范性文件和《公司章程》的要求及规定，拟定了《2025 年员工持股计划
管理办法》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事黄雪林先生、潘浩先
生、郭正桃先生对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划有
关事项的议案》
为了保证公司本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东会授权
董事会全权办理与员工持股计划相关的事项，包括但不限于以下事项：
按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，
提前终止本次员工持股计划等；
买的股票的锁定和解锁的全部事宜；
等与资产管理计划相关的全部事宜；
规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调
整；
确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权事项中，除法律法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持
股计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事
长或其授权人士代表董事会直接行使。
上述授权有效期自本次员工持股计划（草案）由公司股东会审议通过之日起
至本次员工持股计划实施完毕之日止。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事黄雪林先生、潘浩先
生、郭正桃先生对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（四）审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2025 年 11 月 6 日在公司会议室以现场投票和网络投票相
结合的方式召开 2025 年第三次临时股东会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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