证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2025-062
北京海量数据技术股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七
次会议于 2025 年 10 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次
会议由董事长闫忠文先生主持，公司于 2025 年 10 月 17 日以邮件方式向董事、
高级管理人员发出会议通知，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，委托出
席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 6 人，公司全体高级管理人员列
席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《北
京海量数据技术股份有限公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2025 年第三季度报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会会议审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票
（二）审议通过《公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除
限售条件成就的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《海量数据 2023 年限制
性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
本次激励计划的激励对象肖枫、王振伟、屈惠强为关联董事回避表决。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票
（三）审议通过《公司回购注销部分限制性股票的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《海量数据回购注销部分
限制性股票的公告》（公告编号：2025-064）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票
（四）审议通过《公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《海量数据关于变更注册
资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-065）。
该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票
（五）审议通过《公司关于使用自有资金方式支付募投项目部分款项并以
募集资金等额置换的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《海量数据关于使用自有
资金方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票
特此公告。
北京海量数据技术股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
